ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
MKПAO ЮMГ - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое заседание Общего собрания акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: «20» июня 2025 года.
Место проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государственное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининград»).
Время проведения Годового заседания Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени (UTC+2).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 88 623 877.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 89 457 272.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 66 813 929 (74.6881% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» - 66 808 311 голосов (99.9916 %)
«Против» - 3 574 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 2 044 голосов (0.0031 %)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«За» - 66 808 302 голосов (99.9916 %)
«Против» - 3 583 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 2 044 голосов (0.0031 %)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» - 66 808 316 голосов (99.9916 %)
«Против» - 3 574 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 2 039 голосов (0.0031 %)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«За» - 65 876 380 голосов (98.5968 %)
«Против» - 3 583 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 933 966 голосов (1.3979 %)
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» - 65 876 378 голосов (98.5968 %)
«Против» - 3 579 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 933 972 голосов (1.3979 %)
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«За» - 66 808 317 голосов (99.9916 %)
«Против» - 4 217 голосов (0.0063 %)
«Воздержался» - 1 395 голосов (0.0021 %)
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«За» - 65 876 117 голосов (98.5964 %)
«Против» - 5 666 голосов (0.0085 %)
«Воздержался» - 932 146 голосов (1.3951 %)
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол №12 от 15.05.2025), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
«За» - 66 808 561 голосов (99.9920 %)
«Против» - 3 531 голосов (0.0053 %)
«Воздержался» - 1 837 голосов (0.0027 %)
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза», ОГРН: 1027739127734, ОРНЗ: 12006017998 от 24.01.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»).
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
«За» - 65 875 811 голосов (98.5959 %)
«Против» - 937 949 голосов (1.4038 %)
«Воздержался» - 169 голосов (0.0003 %)
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
«За» - 66 808 266 голосов (99.9915 %)
«Против» - 1 580 голосов (0.0024 %)
«Воздержался» - 4 083 голосов (0.0061 %)
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества – Положение об Общем собрании акционеров (проект Положения о об Общем собрании акционеров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к Годовому заседанию Общего собрания акционеров).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025, Протокол № б/н.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия