ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397501, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644627
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40038-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное Общество «Бутурлиновский мелькомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
2.5. Кворум общего собрания: число голосов, участвовавших в собрании:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.
по вопросу № 5 – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.
по вопросу № 6 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня заочного голосования с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников Собрания составило 6 лиц.
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 656 370 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,84 процентов.
по вопросу № 5 – 4 594 590 (Четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто) голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 77,84 процентов.
по вопросу № 6 – 656 370 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,84 процентов. Кворум имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году».
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 431 837 65.79
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 224 533 34.21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.
2) Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 431 837 65.79
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 224 533 34.21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: «В связи с получением убытка по результатам деятельности общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять».
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 431 812 65.79
ПРОТИВ 0 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 224 558 34.21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00
Принято решение:
В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять.
4) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать».
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 430 424 65.58
ПРОТИВ 1 388 0.21
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 224 558 34.21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00
Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
5) Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Анпилов Евгений Владимирович
2. Башаров Рамиль Саидович
3. Капустин Петр Викторович
4. Квасов Денис Николаевич
5. Мамаев Роман Олегович
6. Очиченко Анжелика Геннадьевна
7. Потупчик Александр Игоревич
8. Початовский Александр Григорьевич
9. Солдатенков Олег Владимирович
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1 Анпилов Евгений Владимирович 5 025
2 Башаров Рамиль Саидович 600 025
3 Капустин Петр Викторович 600 025
4 Квасов Денис Николаевич 5 249
5 Мамаев Роман Олегович 600 025
6 Очиченко Анжелика Геннадьевна 25
7 Потупчик Александр Игоревич 600 025
8 Початовский Александр Григорьевич 0
9 Солдатенков Олег Владимирович 600 000
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 1 584 191
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Анпилов Евгений Владимирович
2. Башаров Рамиль Саидович
3. Капустин Петр Викторович
4. Квасов Денис Николаевич
5. Мамаев Роман Олегович
6. Потупчик Александр Игоревич
7. Солдатенков Олег Владимирович
6) Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна».
Результаты голосования:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 829 65,64
ПРОТИВ 224 153 34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 388 0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
2. Текели Наталия Владимировна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 829 65,64
ПРОТИВ 224 153 34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 388 0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
3. Терехов Алексей Васильевич
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 430 829 65,64
ПРОТИВ 224 153 34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 388 0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна
7) Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня: «Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство «НИКА».
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов %
ЗА 430 804 65.63
ПРОТИВ 224 153 34.15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 413 0.22
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00
Принято решение:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство «НИКА».
8) 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «БМК» Д.Н.Квасов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 25 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Н. Квасов
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия