ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк ЗЕНИТ - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2

1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.4. ИНН эмитента: 7729405872

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 июня 2025 года

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)/способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 19 июня 2025 года; место проведения общего собрания: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, Башня «В», 19 этаж; время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросам 1-3 повестки дня; пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня; вопросам 5, 7 – 12 повестки дня: 32 416 620 701 (96,64%); вопросу 6 повестки дня: 29 356 656 933 (96,30 %); по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня (кумулятивное голосование): 291 749 586 309 (96,64%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2024 год.

3. Распределение прибыли Банка, в том числе по итогам деятельности за 2024 год.

4. Избрание членов Совета директоров Банка.

5. Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.

7. Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.

8. Назначение аудиторской организации Банка на период до проведения следующего Годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

9. Утверждение новой редакции Устава Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

11. Об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка.

12. О распределении суммы уменьшения уставного капитала на погашение убытков Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 23 872 233 585 8 544 386 461 556

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 1 повестки дня:

1.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 23 872 233 585 8 544 386 461 556

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 2 повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам 3.1., 3.2.:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 653 109 840

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 3 повестки дня:

3.1. Распределить прибыль, в том числе по итогам деятельности Банка за 2024 год в соответствии с Приложением 1.

3.2. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.1:

Число голосов, отданных по варианту

голосования «ЗА»:

№

п/п Кандидат Число голосов

1. г-жа ФИО* 30 692 859 708

2. г-жа ФИО* 38 449 756 905

3. г-н ФИО* 38 449 756 903

4. г-жа ФИО* 30 692 877 744

5. г-н ФИО* 30 692 859 708

6. г-н ФИО* 30 692 859 708

7. г-н ФИО* 30 692 862 287

8. г-жа ФИО* 30 692 859 708

9. г-н ФИО* 30 692 886 762

«Против всех кандидатов» - 981 голос, «Воздержался по всем кандидатам» - 5 004 голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4.2:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 620 036 109 556

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 4 повестки дня:

4.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов: г-жу ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*, г-на ФИО*, г-на ФИО*, г-жу ФИО*, г-на ФИО*.

4.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Романову Д.М. или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну ФИО* полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в Уполномоченное подразделение Банка России, а также иные документы, представляемые в Банк России.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 5.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 937 109 655

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 5 повестки дня:

5.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, в соответствии с Приложением 2.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за кандидата 1, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:

Кандидат «За» «Против» «Воздержался»

ФИО* 23 872 233 585 5 484 422 792 556

Число голосов, отданных за кандидата 2, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:

Кандидат «За» «Против» «Воздержался»

ФИО* 23 872 233 585 5 484 422 792 556

Число голосов, отданных за кандидата 3, для голосования по пункту 6.1 вопроса 6:

Кандидат «За» «Против» «Воздержался»

ФИО* 23 872 233 585 5 484 422 792 556

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 6 повестки дня:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. ФИО*

2. ФИО*

3. ФИО*

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 7.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 937 109 655

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 7 повестки дня:

7.1. Установить размер фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, в соответствии с Приложением 3.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 8.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 23 872 233 684 8 544 386 461 556

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 8 повестки дня:

8.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» в качестве аудиторской организации финансовой отчетности ПАО Банк ЗЕНИТ по РСБУ и МСФО на период до проведения следующего Годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам 9.1., 9.2.:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 937 109 655

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 9 повестки дня:

9.1. Утвердить новую редакцию Устава Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

9.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, текста новой редакции Устава Банка, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка г-ну Романову Д. М. или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну ФИО*.

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 10.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 23 872 233 585 8 544 386 461 655

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 10 повестки дня:

10.1. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам 11.1., 11.2.:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 752 109 840

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 11 повестки дня:

11.1. Уменьшить уставный капитал Банка на сумму 3 019 050 000 (три миллиарда девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей путем уменьшения номинальной стоимости каждой обыкновенной акции Банка на сумму 0,09 (ноль целых девять сотых) рублей без выплаты акционерам денежных средств и (или) передачи им принадлежащих Банку эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, с целью покрытия убытков прошлых лет, с внесением изменений в Устав Банка, отражающих решение об уменьшении уставного капитала.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Банка после ее уменьшения составит 0,91 (ноль целых девяносто одна сотая) рублей. Размер уставного капитала Банка после его уменьшения составит 30 525 950 000 (тридцать миллиардов пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Номинальная стоимость каждой объявленной обыкновенной акции Банка после государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций Банка, связанных с уменьшением номинальной стоимости обыкновенных акций Банка, составит 0,91 (ноль целых девяносто одна сотая) рублей, количество объявленных обыкновенных акций Банка (акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям) не изменяется и составит 12 800 000 000 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов) штук.

11.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в Банк России, Председателю Правления Банка г-ну Романову Д.М. или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну ФИО*.

Результаты голосования по вопросу 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 12.1:

Варианты голосования: «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов: 32 416 619 752 109 840

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу 12 повестки дня:

12.1. Сумму уменьшения размера уставного капитала в размере 3 019 050 000 (три миллиарда девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей распределить путем направления на погашение непокрытого убытка Банка прошлых лет.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления и номер протокола об итогах проведения Годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), голосование на котором совмещалось с заочным голосованием – 20 июня 2025 года, Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

*Информация (ФИО) не раскрывается на основании абзаца 2 п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 20 июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru