Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Урал" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Урал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2025 г.

2.3.2. Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров (время начала заседания): 11 часов 00 минут по местному времени.

2.3.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 июня 2025 г.

2.3.4. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, актовый зал.

2.3.5. Почтовые адреса, на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140, ПАО «Россети Урал», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.3.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с использованием системы Личный кабинет акционера - годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводилось без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 76 321 518 892 голосами размещенных голосующих акций ПАО «Россети Урал», что составляет 87.29394% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал».

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.

2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».

6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА - 76 320 973 327 (99.99929%)

ПРОТИВ - 0 (0.00000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 520 197 (0.00068%)

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 368

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 1.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА - 76 320 745 320 (99.99899%)

ПРОТИВ - 0 (0.00000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 748 204 (0.00098%)

Не голосовали - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 2.

С годовым отчетом ПАО «Россети Урал» за 2024 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Урал» за 2024 год, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал», можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Россети Урал» в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА – 76 320 733 524 (99.99897%)

ПРОТИВ – 730 000 (0.00096%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 000 (0.00004%)

Не голосовали - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 14 249 959

Распределить на:

Резервный фонд: 0

Дивиденды, в том числе: 6 624 607

- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (решение ГОСА от 31.05.2024 № 21): 3 353 833

- подлежащая выплате сумма дивидендов: 3 270 774

Покрытие убытков прошлых лет

Прибыль на развитие: 7 625 352

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 961 735 342 821

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 961 735 342 821

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 839 536 707 812

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ - Ф.И.О. кандидата

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Шевчук Александр Викторович - 64 356 552 273

2 Аникин Виталий Владимирович - 9 806 769

3 Оже Наталия Александровна - 13 881 223

4 Бусоргин Владимир Алексеевич - 80 195 911 474

5 Дашко Карина Владимировна - 80 178 817 396

6 Коптев Алексей Вячеславович - 80 177 748 961

7 Краинский Даниил Владимирович - 75 887 116 852

8 Андреева Елена Викторовна - 75 888 213 006

9 Бычко Михаил Александрович - 75 887 104 191

10 Лаврова Марина Александровна - 75 892 565 945

11 Полинов Алексей Александрович - 75 886 862 778

12 Воденников Дмитрий Александрович - 75 910 739 937

13 Тихонова Мария Геннадьевна - 75 910 586 175

ПРОТИВ всех кандидатов: 13 310 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 36 103 661

Не голосовали по всем кандидатам: 1 434 829

Нераспределенные голоса: 24 970 061

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 264 982 281

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бусоргин Владимир Алексеевич

2. Дашко Карина Владимировна

3. Коптев Алексей Вячеславович

4. Воденников Дмитрий Александрович

5. Тихонова Мария Геннадьевна

6. Лаврова Марина Александровна

7. Андреева Елена Викторовна

8. Краинский Даниил Владимирович

9. Бычко Михаил Александрович

10. Полинов Алексей Александрович

11. Шевчук Александр Викторович.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29401

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ - ФИО кандидата – ЗА – ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖ. - НЕДЕЙСТ.

1. Ульянов Антон Сергеевич - 54 164 062 770 (70.96827%) - 1 913 993 (0.00251%) - 22 155 516 761 (29.02919%) - 25 368 (0.00003%)

2. Царьков Виктор Владимирович - 54 162 567 069 (70.96631%) - 3 429 694 (0.00449%) - 22 155 496 761 (29.02916%) - 25 368 (0.00003%)

3. Тришина Светлана Михайловна - 54 163 337 201 (70.96732%) - 2 659 562 (0.00348%) - 22 155 496 761 (29.02916%) - 25 368 (0.00003%)

4. Кормильцев Максим Геннадьевич - 54 163 972 528 (70.96815%) - 1 913 993 (0.00251%) - 22 155 607 003 (29.02931%) - 25 368 (0.00003%)

5. Роптанова Елена Михайловна - 54 163 631 194 (70.96771%) - 2 355 569 (0.00309%) - 22 155 506 761 (29.02917%) - 25 368 (0.00003%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич

2. Царьков Виктор Владимирович

3. Тришина Светлана Михайловна

4. Кормильцев Максим Геннадьевич

5. Роптанова Елена Михайловна

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. При голосовании по вопросу повестки дня с формулировкой решения: голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 316 303 875 (99.99317%)

ПРОТИВ - 1 813 993 (0.00238%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 990 197 (0.00261%)

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 410 827

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал».

Вопрос 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 316 602 857 (99.99356%)

ПРОТИВ - 1 560 000 (0.00204%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 146 675 (0.00412%)

Не голосовали - 130 439

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 78 921

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 3.

С Уставом ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 318 061 186 (99.99547%)

ПРОТИВ - 860 000 (0.00113%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 441 899 (0.00320%)

Не голосовали - 130 439

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 4.

С Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 315 405 015 (99.99199%)

ПРОТИВ - 1 860 000 (0.00244%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 712 611 (0.00355%)

Не голосовали - 130 439

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 5.

С Положением о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 315 385 015 (99.99196%)

ПРОТИВ - 1 860 000 (0.00244%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 732 611 (0.00358%)

Не голосовали - 130 439

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 6.

С Положением о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 315 905 969 (99.99265%)

ПРОТИВ - 1 590 000 (0.00208%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 612 096 (0.00342%)

Не голосовали - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 7.

С Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 311 875 636 (99.98736%)

ПРОТИВ - 2 910 352 (0.00381%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 707 536 (0.00879%)

Не голосовали - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

С Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

Вопрос 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 76 321 518 892

Кворум (%) - 87.29394

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ЗА - 76 311 010 419 (99.98623%)

ПРОТИВ - 2 530 110 (0.00332%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 567 536 (0.00861%)

Не голосовали - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.

С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 22 от 23.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Воденников

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru