ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Меллянефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025; 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Шевченко, 25/5 (СЖК "Хоккеист"), помещение конференц-зала); 10 часов 00 минут (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (приняли участие в заседании 10 895 717 голосов, что составляет 90,8% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года, включая размер, срок и форму выплаты.
4. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 717 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 717 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 717 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 667 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов
5 вопрос повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1 Тахаутдинов Рустем Шафагатович 10 895 717
2 Валиев Фанис Хаматович 10 895 717
3 Тазиев Марат Миргазиянович 10 895 717
4 Галеев Ренат Разилович 10 895 717
5 Камалов Ришат Рафикович 10 895 717
6 Валиев Данис Маликович 10 895 717
7 Мирзоев Виталий Камилевич 10 895 717
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов.
6 вопрос повестки дня:
Гареев Айдар Узбекович: «ЗА»- 9 100 889 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов
Байрамбаева Роза Актасовна: «ЗА» - 9 100 889 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов
7 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 217 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 голосов
8 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 895 717 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1 вопрос повестки дня: «Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2024 год».
2 вопрос повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
3 вопрос повестки дня: Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 финансового года в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 184 000 000 (Сто восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. Направить на выплату дивидендов в денежной форме – 204 000 000 (Двести четыре миллиона) рублей, что составляет 17(Семнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную, размещенную акцию Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2025 года 17 часов 00 минут.
4 вопрос повестки дня: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
5 вопрос повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Тахаутдинов Рустем Шафагатович
2. Валиев Фанис Хаматович
3. Тазиев Марат Миргазиянович
4. Галеев Ренат Разилович
5. Камалов Ришат Рафикович
6. Валиев Данис Маликович
7. Мирзоев Виталий Камилевич».
6 вопрос повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гареев Айдар Узбекович
2. Байрамбаева Роза Актасовна».
7 вопрос повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско – консалтинговая компания «Аудэкс» (ООО «АКК «Аудэкс»») (ОГРН 1141690066561; ИНН 1655301258) и заключить договор с ООО «АКК «Аудэкс» на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г., определить размер оплаты услуг аудиторской организации с максимальной суммой договора не более 323 400,0 (Триста двадцать три тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС-5% 15400,0 (Пятнадцать тысяч четыреста) руб».
8 вопрос повестки дня: «Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Тазиева Марата Миргазияновича сроком на 5 (Пять) лет с 22 апреля 2026 года».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2025г., протокол № 37
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; номер выпуска 1-04-55083-D от 29.03.2002 Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 25 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия