ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Наука-Связь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639

1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 23.06.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:

По первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства №10P77RP001 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (далее «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № 10P77R в размере не более 524 666 668 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с АО Альфа-Банк Договора поручительства №10P77RP001, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (далее «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № № 10P77R (далее – «Договор»), на следующих условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе ООО «Наука-Связь» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно:

- гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей (возобновляемый Кредитный лимит).

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Гарантиям, выданным в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере/конкурсе, не должен превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей.

Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по «31» декабря 2030 года (включительно). Срок любого Банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита.

Конкретный Бенефициар, в пользу которого выпускается Гарантия, а также обязательство, в обеспечение которого выдается Гарантия, указывается Сторонами в соответствующей Сделке о выдаче Гарантии.

Виды Гарантий:

- Гарантии в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами;

- Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, контрактам (далее именуются «Контракт», «Контракты»);

- Гарантии возврата авансового платежа по Контрактам;

- Гарантии исполнения обязательств в гарантийный период по Контрактам.

Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере/конкурсе - не могут превышать: 4 (Четырех) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 4 (Четырех) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.

Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств: по Контрактам/ возврату авансового платежа/ в гарантийный период - не могут превышать: 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.

- вознаграждение за выдачу гарантий: не более 5,5% (Пять целых 5/10 процента) годовых от Предела обязательств Гаранта по каждой Гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;

- порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: авансом ежемесячно;

За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.

штрафные санкции:

В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, в том числе при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Принципалом.

Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А., Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»).

Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «31» декабря 2030 г. (включительно).

2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь».

Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: «29» июля 2025 г.

Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь»: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь».

2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить «05» июля 2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).

5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.oaonsv.ru/.

Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с «06» июля 2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г.

9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г.

10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.

Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 23.06.2025 г. (в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №28/25 от 23.06.2025 г.

2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративным вопросам –

корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. «23» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru