ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Перовский комбинат строительных материалов" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество"Перовский комбинат строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700009402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02238-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): голосование на заседании, совмещенным с заочным голосованием.
2.3.2 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего Заседания: «20» июня 2025 г.
Время начала проведения Заседания: 11 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва.
Место проведения Заседания: город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, подъезд ООО «Главстрой-Регионы», 2-й этаж, Большой Зал коллегий.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.9, ПАО «Перовский комбинат строительных материалов».
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 339 434 (89.7262% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 339 434 (89.7262% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 339 434 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Проект годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 339 434 (89.7262% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 339 434 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 339 434 (89.7262% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 339 434 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным (типа А) акциям Общества по итогам 2024 года.
Прибыль общества, полученную по результатам деятельности в 2024 году в размере 8 588 000 рублей распределить следующим образом:
- 130 365,1 рублей направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с требованиями п.8.1 устава Общества;
- 8 457 634,9 рублей оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие.
Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 13 036 510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
13 036 510.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 11 697 170 (89.7262 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Бобылева Ольга Викторовна За 2 339 434 голосов
2 Бойчук Александр Михайлович За 2 339 434 голосов
3 Лихачева Екатерина Владимировна За 2 339 434 голосов
4 Павлов Вячеслав Владимирович За 2 339 434 голосов
5 Тарасова Наталья Александровна За 2 339 434 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Бобылева Ольга Викторовна
2.Бойчук Александр Михайлович
3.Лихачева Екатерина Владимировна
4.Павлов Вячеслав Владимирович
5.Тарасова Наталья Александровна
Вопрос повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 607 302.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –
2 607 302.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 2 339 434 (89.7262% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 2 339 434 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение, принятое по вопросу повестки дня №5:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год следующее лицо: Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1037714002743).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025г.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02238-А, дата регистрации выпуска 09.04.1993г.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02238-А, дата регистрации дополнительного выпуска 04.03.2025г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственные регистрационный номер 2-01-02238-А, дата регистрации выпуска 09.04.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Бобылева
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия