ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Форвард Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).

Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 9 членов Совета директоров,

против – 0, воздержался - 0.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 9 членов Совета директоров,

против – 0, воздержался - 0.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, воздержался – 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, воздержался – 0.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, воздержался – 0.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

ЗА – 7 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, воздержался – 0.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

ЗА – 5 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Против – 0, воздержался – 0.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества»:

Дать согласие на заключение сделки в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества на основных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более указанного в Приложении 1 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества»:

Дать согласие на заключение сделки, в соответствии пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества на основных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более указанного в Приложении 2 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 3 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 4 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 5 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

Дать согласие ПАО «Форвард Энерго» на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства с Банком «ВБРР» (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ» по Кредитному соглашению.

Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.

Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 7 к протоколу.

Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 17.06.2025

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 20.06.2025, протокол № 301/25.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)

И.О.Федорова

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru