Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДИОД" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;

ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.

Место проведения Заседания: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 7 (в помещении ПАО «ДИОД», 3 этаж).

Время начала регистрации лиц, участвовавших в Заседании: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут

Время открытия Заседания: 10 часов 30 минут

Время закрытия Заседания: 11 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня - 91 500 000.

На момент начала Заседания зарегистрировались или приняли участие в заочном голосовании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 72 035 046 голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 78,73% от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум на Заседании имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2024 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2024 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 72 035 046, что составляет 78,73% от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 640 000.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

71 394 746 99,111127 0 0,00 300 0,000416

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

71 389 540 99,103900 5 106 0,007088 400 0,000555

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

71 393 246 99,109045 1 500 0,002082 300 0,000416

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 098 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 1 098 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 864 420 552, что составляет 78,73% от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса

1 Чубатова Светлана Александровна 71 066 741

2 Козлов Владимир Александрович 71 262 741

3 Красников Владимир Владимирович 71 066 741

4 Агапова Ольга Александровна 71 066 741

5 Васеха Денис Владимирович 71 066 741

6 Сасин Денис Игоревич 71 066 741

7 Чернышков Эдуард Анатольевич 71 070 741

8 Горелова Лилия Игоревна 71 066 741

9 Розова Наталья Владимировна 71 066 741

10 Юнисова Альфия Абдулбариевна 71 066 641

11 Юкельсон Яков Сергеевич 73 106 713

12 Тихонов Владимир Петрович 72 270 741

ПРОТИВ 54 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 400

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 46 971 488.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 27 506 534, что составляет 58,56% от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Жогина Елена Юрьевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

26 861 834 97,656193 4 100 0,014906 600 0,002181

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кашкур Надежда Сергеевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

26 861 734 97,655830 4 100 0,014906 700 0,002545

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Иванова Людмила Ивановна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

26 862 434 97,658375 3 200 0,011634 900 0,003272

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

71 391 146 99,106130 3 400 0,004720 500 0,000694

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2024 года.

2. В связи с убытком за 2024 год в размере 162 335 тыс. рублей, прибыль по результатам 2024 года не распределять, в связи с ее отсутствием. Направить средства добавочного капитала в сумме 2 500 тыс. руб. на покрытие убытков 2024 года, остаток убытка в сумме 159 835 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать.

3. По результатам первого квартала 2025 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 76 860 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч рублей) из расчета 0 рублей 84 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2025 года - 01 июля 2025 года.

4. Избрать членами совета директоров ПАО «ДИОД: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красникова Владимира Владимировича, Агапову Ольгу Александровну, Васеха Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.

5. Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»: Жогину Елену Юрьевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.

6. Назначить аудиторской организацией ПАО «ДИОД» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «23» июня 2025 г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А; 20.01.2010г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов

3.2. Дата «23» июня 2025 г. МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru