ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЕТКОМБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.06.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
2. Избрать ФИО Председателем Правления Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на очередной срок с 1 июля 2025 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
3.1. Определить количественный состав Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» с 29 июля 2025 года в количестве 7 человек.
3.2. Избрать членами Правления ПАО «МЕТКОМБАНК» (далее — Банк) следующих кандидатов: ФИО с 29 июля 2025 года на срок, установленный уставом Банка.
Принять к сведению, что в соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16.1 Устава Банка функции Председателя коллегиального исполнительного органа — Правления Банка осуществляет Председатель Правления Банка.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».
Дата проведения заседания совета директоров: 20 июня 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 июня 2025 года, № 9.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО «МЕТКОМБАНК»
Е.В. Чертищев (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия