ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МАК "Вымпел" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении – «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», дата и время публикации: 22 мая 2025 года, 11:47.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=9107247

2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

В связи с технической ошибкой изложить принятое решение по вопросу повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества» в части времени начала заседания и времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров следующим образом:

10. По вопросу повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества».

Принятое решение:

10.2. Определить:

- время начала заседания – 14 час. 00 мин.

- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 13 час. 00 мин.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров 8-и членам Совета директоров были разосланы бюллетени.

До срока окончания приема бюллетеней из 8 разосланных бюллетеней 8 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел»: (Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

1. По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

3. По вопросу повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

4. По вопросу повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

5. По вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

6. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров дополнительного вопроса».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

7. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

8. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

9. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

10. По вопросу повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества».

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. По вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «МАК «Вымпел» годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2. По вопросу повестки дня «Об утверждении отчета Общества о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Принятое решение:

2. Утвердить отчет ПАО «МАК «Вымпел» о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в которых имеется заинтересованность.

3. По вопросу повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года».

Принятое решение:

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МАК «Вымпел» не распределять чистую прибыль по результатам 2024 года в связи с ее отсутствием.

4. По вопросу повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты».

Принятое решение:

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

5. По вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год ».

Принятое решение:

5.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «МАК «Вымпел» назначить ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2025 год.

5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2025 год в сумме 498 000 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС).

6. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров дополнительного вопроса».

Принятое решение:

6. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» вопрос: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» и предложить по нему следующую формулировку решения: «Утвердить Устав ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

7. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».

Принятое решение:

7. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и предложить по нему следующую формулировку решения:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции».

8. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Принятое решение:

8. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и предложить по нему следующую формулировку решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции».

9. По вопросу повестки дня «О включении в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «МАК «Вымпел» дополнительного вопроса об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».

Принятое решение:

9. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества» и предложить по нему следующую формулировку решения:

«Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «МАК «Вымпел».

10. По вопросу повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества».

Принятое решение:

10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МАК «Вымпел»

10.2. Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением бюллетеней для голосования);

- дату проведения заседания: 26 июня 2025 года;

- место проведения заседания (регистрации участников): г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1;

- время начала заседания – 14 час. 00 мин.

- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 13 час. 00 мин.

- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2025 года;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1;

- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

10.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

10.4. Руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «МАК «Вымпел» следующего кандидата:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

10.5. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4));

- акционеры – владельцы привилегированным акциям типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2)).

10.6. Сообщение о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», разместить в соответствии с п. 9.10, ст. 9 Устава ПАО «МАК «Вымпел» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://macvympel.ru) не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.

10.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет за 2024 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

3. Заключение аудитора;

4. Заключение Ревизионной комиссии;

5. Проект распределения прибыли за 2024 год;

6. Список кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию;

7. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

8. Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров);

9. Устав Общества в новой редакции;

10. Положение об Общем собрании акционеров Общества;

11. Положение о Совете директоров Общества;

12. Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 5 июня 2025 года по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

10.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2025 года, протокол №26/2024-2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"

__________________ Макушев И.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru