Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Коммунэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Коммунэнерго»

Российская Федерация, г. Киров (обл.), проезд Солнечный, д.4

г. Киров 23 июня 2025 г.

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

ОАО «Коммунэнерго»

Председатель: Дементьева А.В.

Секретарь: Тимофеев Д.И.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата и время, место проведения собрания 23 июня 2025 года, 11 час. 00 мин.

610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4

ОАО «Коммунэнерго»

Почтовый адрес для направления 610035, г. Киров, пр. Солнечный, д.4

заполненных бюллетеней ОАО «Коммунэнерго»

Время начала и окончания

регистрации лиц, имевших право Время начала регистрации: 09.00

на участие в собрании Время окончания регистрации: 11:15

Время открытия, время закрытия Время открытия: 11.00

общего собрания и время начала Время закрытия: 11.25

подсчета голосов Время начала подсчета голосов: 11.15

Решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 9 от 19.05.2025 г.) опреде-лена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29.05.2025 года.

Председатель Совета директоров – председатель собрания ОАО «Коммунэнерго» Дементьева Анна Владимировна приветствует акционеров Общества, собравшихся в зале, сообщает, что решени-ем общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго» от 28.07.2024 г. избрана Счетная комиссия ОАО «Коммунэнерго» в составе: Чиркова И.С., Коротких И.В., Мищихина Н.М.

Председатель собрания предоставляет слово представителю члену счетной комиссии Мищи-хиной Наталье Михайловне для сообщения об итогах регистрации, кворуме собрания, порядке голо-сования и заполнения бюллетеней.

Член счетной комиссии Мищихина Н.М. доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по всем во-просам повестки дня. По состоянию реестра акционеров ОАО «Коммунэнерго» на 29 мая 2025 г. за-регистрировано и размещено 406026 акции. Имеют право голоса на годовом общем собрании акцио-неров ОАО «Коммунэнерго» 386 220 обыкновенные акции.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, ак-ционеры, обладающие в совокупности 385 529 размещенными голосующими акциями ОАО «Ком-мунэнерго», что составляет 99,8211 % от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «Коммунэнерго».

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава ОАО «Коммунэнерго» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания открывает собрание и оглашает повестку дня годового общего собра-ния акционеров, утвержденную Советом директоров ОАО «Коммунэнерго».

Повестка дня:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской от-четности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года.

3. Об избрании счетной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9. О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества.

10. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №1 повестки дня:

«Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председатель собрания переходит к вопросу №1 повестки дня и предлагает утвердить сле-дующий Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Коммунэнерго»:

1. 11.00 – 11.02 Начало голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

2. 11.02-11.03 Сбор бюллетеней для голосования.

3. 11.03 – 11.05 Подведение итогов голосования по вопросу №1.

4. 5.

11.05 – 11.15 Информация по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года». Сбор бюллетеней для голосования.

5. Информация по вопросу № 3 повестки дня: «Об избрании счетной комиссии Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

6. Информация по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета ди-ректоров Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

7. Информация по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

8. Информация по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Аудитора Обще-ства». Сбор бюллетеней для голосования.

9. Информация по вопросу № 7 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивиден-дов по итогам 2024 года». Сбор бюллетеней для голосования.

10. Информация по вопросу № 8 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

11. Информация по вопросу № 9 повестки дня: «О компенсации расходов Ревизи-онной комиссии Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

12. Информация по вопросу № 10 повестки дня: «Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества». Сбор бюллетеней для голосования.

13. Окончание голосования по вопросам повестки дня. Сбор бюллетеней для голо-сования.

14. 11.15-11.25 Перерыв на подсчет голосов.

15. 11.25 Подведение итогов голосования по вопросам №№ 2-10 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Заключительное слово Председателя собрания.

В соответствии с п. 4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в об-щем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собра-ния и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания».

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 386 220

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 385 529

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании)

«ЗА» 385 529 100

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 1 повестки дня: «Утвердить порядок ведения годо-вого общего собрания акционеров Общества», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 100 % голосов.

Вопрос №2 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчет-ности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года».

По второму вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая доложила акционерам, что годовой отчет ОАО «Коммунэнерго» за 2024 г. был рекомендован к утверждению Советом директоров на заседании 19.05.2025 г.

Дементьева А.В. доложила о финансовых результатах ОАО «Коммунэнерго» за 2024 год, со-общила информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в собрании)

«ЗА» 0 0,0000

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 385 529 100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» решение по вопросу № 2 повестки дня: НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3 повестки дня:

«Об избрании счетной комиссии Общества».

По третьему вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Де-ментьева А.В. и сообщила, что акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в члены счетной комиссии Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,8211% голосующих акций, выдвинул следующих кан-дидатов в члены счетной комиссии ОАО «Коммунэнерго»:

1. Коротких Ирину Вениаминовну;

2. Шахматову Юлию Геннадьевну;

3. Мищихину Наталью Михайловну.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-тельные»

голосов голосов

% голосов голосов голосов

1. Коротких Ирина Вениаминовна 385 529 100 0 0 0

2. Шахматова Юлия Геннадьевна 385 529 100 0 0 0

3. Мищихина Наталья Михайловна 385 529 100 0 0 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» решение по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротких Ирина Вениаминовна;

2. Шахматова Юлия Геннадьевна;

3. Мищихина Наталья Михайловна», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 100% голосов.

Вопрос №4 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

По четвертому вопросу выступила Председатель собрания - Председатель Совета директоров Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акцио-нерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,8211% голосующих акций, вы-двинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Коммунэнерго»:

1. Петренко Геннадий Олегович

2. Петренко Григорий Васильевич

3. Свободская Татьяна Владимировна

4. Ишутинов Андрей Владимирович

5. Кибешева Светлана Павловна

6. Дементьева Анна Владимировна.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу по-вестки дня 386 220

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за вари-ант «ЗА» % (от принявших уча-стие в собрании)

1 Петренко Геннадий Олегович 0 0

2 Петренко Григорий Васильевич 0 0

3 Свободская Татьяна Владимировна 0 0

4 Дементьева Анна Владимировна. 0 0

5 Ишутинов Андрей Владимирович 0 0

6 Кибешева Светлана Павловна 0 0

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 313 174 100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» Совет директоров НЕ ИЗБРАН.

Вопрос № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По пятому вопросу выступила Председатель годового собрания акционеров Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 13.4.2 Устава ОАО «Коммунэнерго», акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Ревизионную комиссию Обще-ства. ООО «Проф-Инвест», являясь владельцем 99,8211% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Петрова Светлана Борисовна;

2. Ермолина Елена Георгиевна;

3. Усцова Оксана Николаевна.

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «ПРОТИВ» «ЗА» «Недействи-тельные»

голосов голосов

% голосов голосов голосов

1. Петрова Светлана Борисовна 385 529 100 0 0 0

2. Шиляева Елена Сергеевна 385 529 100 0 0 0

3. Усцова Оксана Ни-колаевна 385 529 100 0 0 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Ревизионная комиссия НЕ ИЗБРАНА.

Вопрос № 6 повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

По шестому вопросу выступила Председатель годового общего собрания акционеров Демен-тьева А.В., которая доложила акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 9 от 19.05.2025 года). Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию ак-ционеров избрать аудитором Общества ООО «ФинИнформ» (ОГРН 1025203728758).

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-нии, по данному вопросу повестки дня 385 529

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов «ЗА» % (от принявших участие в

собрании)

«ЗА» 0 0,0000

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 385 529 100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» решение по вопросу № 6 повестки дня «Утвердить аудитором Общества ООО «Фин Информ» (ОГРН 1025203728758)» НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года».

По седьмому вопросу выступил председатель годового общего собрания ОАО «Коммунэнерго» - Дементьева А.В., которая доложила, что в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Пунктом 9.3 Устава ОАО «Коммунэнерго» предусмотрено, что владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного диви-денда в размере 5 (пяти) рублей на 1 привилегированную акцию.

Советом директоров на заседании 19 мая 2025 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.

2. Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2024 года не выплачи-вать».

Решение по вопросу № 7 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в

собрании)

«ЗА» 385 529 100

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» решение по вопросу № 7 повестки дня:

«1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.

2. Дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 2024 года не выплачи-вать», считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 100 % голосов.

Вопрос № 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

По восьмому вопросу выступила председатель годового общего собрания ОАО «Коммун-энерго» - Дементьева А.В., которая доложила, что в соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Советом директоров на заседании Совета директоров 19 мая 2025 г. принято решение реко-мендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения чле-нам Совета директоров по итогам 2024 года в размере 300 000 (триста тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 8 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в

собрании)

«ЗА» 0 0,0000

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 385 529 100

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммун-энерго» решение по вопросу № 8 повестки дня: «Выплатить вознаграждение членам Совета ди-ректоров по итогам 2024 года в размере 300 000 (триста тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества», НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня:

«О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества»

По девятому вопросу повестки дня выступила Председатель годового общего собрания ак-ционеров Дементьева А.В., которая доложила, что Советом директоров на заседании Совета директо-ров 21 мая 2025 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполне-нием своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024 года не произво-дить.

Решение по вопросу № 9 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в

собрании)

«ЗА» 385 529 100

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 9 повестки дня «Выплату вознаграждения и компен-сационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2024 года не производить» считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 100 % голосов.

Вопрос № 10 повестки дня:

«Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества»

По десятому вопросу повестки дня выступила Председатель годового общего собрания ак-ционеров Дементьева А.В., которая доложила акционерам, что вопрос выносится на утверждение общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Коммунэнерго» (протокол № 9 от 19 мая 2025 года).

Совет директоров рекомендовал кандидатуру Тимофеева Дмитрия Игоревича для избрания секретарем общего собрания Общества.

Решение по вопросу № 10 повестки дня:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 99,8211%

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в

собрании)

«ЗА» 385 529 100,00

«ПРОТИВ» 0 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Коммунэнерго» решение по вопросу № 10 повестки дня «Избрать секретарем общего собра-ния акционеров Общества Тимофеева Дмитрия Игоревича» считать ПРИНЯТЫМ.

Решение принято 100,00 % голосов.

Председатель собрания объявляет о том, что все вопросы повестки дня годового общего собра-ния акционеров ОАО «Коммунэнерго» рассмотрены, собрание объявляется закрытым.

Председатель годового общего

собрания акционеров Общества А.В. Дементьева

Секретарь годового общего

собрания акционеров Общества Д.И. Тимофеев

Идентификационные признаки акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.

привилегированные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

__________________ Петренко Г.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru