ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

Количество членов Совета директоров Общества - 5.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу № 1 повестки дня:

За – 5 голосов (Щербакова К.Т., Иноземцева Э.Е., Бурдзенидзе К.Т., Иноземцев М.В., Волков Д.А.);

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» Щербакову Кетевану Теймуразовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025, Протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин

3.2. Дата: 23.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru