Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИФКУР-Забота" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ИФКУР-Забота"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Горького, д. 50

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600938780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4629003966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=134

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Курск, ул. Краснознаменная, 22А, офис АО «Технотекс».

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 час. 50 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров, по 1, 2, 5 вопросам повестки дня: 438 878, что составляет 47,7041 % от числа голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества.

- Количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 3 повестки дня: 3 949 902, что составляет 47,7041 % от числа голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества.

- Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 4 повестки дня: 256 566, что составляет 34.7797 % от числа голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества.

Кворум повторного годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года.

3) Избрание членов совета директоров общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5) Назначение аудиторской организации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 920 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 920 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 438 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 47.7041%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 437 868 99.7699

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 0.0182

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 930 0.2119

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 438 878 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 438 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 47.7041%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 437 868 99.7699

"ПРОТИВ" 30 0.0068

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 0.0182

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 900 0.2051

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 438 878 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества по результатам 2024 года в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в денежной форме.

- Выплату дивидендов осуществить со счета общества путем перечисления денежных средств на банковские счета лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет общества.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 1 июля 2025 г.

Оставшуюся часть прибыли использовать на приобретение оборотных и внеоборотных активов и выплаты, связанные с текущей деятельностью общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 8 280 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 280 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 3 949 902

КВОРУМ по данному вопросу имелся 47.7041%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Терновая Е.М. 437 708

2 Копейко В.Ж. 437 636

3 Шелестов А.В. 437 324

4 Полозков А.В. 437 314

5 Королева О. И 437 254

6 Терновой И.Л. 437 234

7 Петрова И.Н. 437 194

8 Краснопивцева И.И.437 144

9 Шалавин А.М. 436 924

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 13 050

"По иным основаниям" 1 120

ИТОГО: 3 949 902

РЕШЕНИЕ: Избрать членов совета директоров общества в следующем составе:

1. Терновая Е.М.

2. Копейко В.Ж.

3. Шелестов А.В.

4. Полозков А.В.

5. Королева О. И

6. Терновой И.Л.

7. Петрова И.Н.

8. Краснопивцева И.И.

9. Шалавин А.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 737 688

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 256 566

КВОРУМ по данному вопросу имелся 34.7797%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные "По иным основаниям"

1 Евглевская С.С. 255576 99.614 40 60 890 0

2 Иванов С. В. 255506 99.586 40 60 960 0

3 Марголина С.И. 255476 99.575 40 60 990 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии общества в следующем составе:

Евглевская С.С.

Иванов С. В.

Марголина С.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 438 878

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 47.7041%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 437 878 99.7721

"ПРОТИВ" 40 0.0091

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60 0.0137

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 900 0.2051

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 438 878 100.0000

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией общества ООО «АУДИТ ЦЕНТР»

(ИНН 2460225737, ОГРН 1102468046350).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2025 г., № 2.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-01-40318-А, дата государственной регистрации 18.06.2003 г., 26.02.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.М. Терновая

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru