ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СMC" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Строймонтажсервис" (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Кириши.

Адрес Общества: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 17.06.2025.

Место проведения заседания - 187112, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.230.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25.05.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14.06.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228

Время проведения заседания - 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 10 часов 20 минут.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое

(очередное), внеочередное) - годовое очередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента (собрание (заседание, совместное присутствие) или заочное

голосование) - голосование на заседании совмещается с заочным

голосованием;

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента; 17.06.2025 б/н

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные

идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций,

владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

эмитента - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные)

обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных

бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0

рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.

Председательствующий – Карасев Николай Александрович

Секретарь общего собрания акционеров – Румянцева Татьяна Евгеньевна (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Сургутинвестнефть".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1

Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Киришский филиал АО "Сургутинвестнефть".

Место нахождения Киришского филиала Акционерного общества "Сургутинвестнефть":

187114, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56.

Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные Регистратором лицо): Кривонос Елена Викторовна (по доверенности № 7 от 09.01.2025), Малых Юлия Владимировна (по доверенности № 7 от 09.01.2025)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 19 594.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 16 134.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 19 594.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 16 134.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 137 158.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 112 938.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 5 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 8 168.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 19 594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 19 594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 16 134.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 137 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 137 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 112 938.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 628.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 8 168.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года

4.Избрание членов Совета директоров Общества

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6.Об утверждении Устава в новой редакции

7.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который разъяснил содержание годового отчета Общества и предложил его утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который разъяснил содержание годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и предложил ее утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил принять решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года дивиденды не выплачивать.

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Строймонтажсервис»:

Карасев Николай Александрович

Румянцева Татьяна Евгеньевна

Лебедев Давид Маратович

Палладий Валерий Игоревич

Трофимова Кира Николаевна

Фридман Меер Шевелевич

Янов Вадим Эдуардович

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчествоКоличество голосов, отданных за кандидата

Карасев Николай Александрович16 134

Румянцева Татьяна Евгеньевна16 134

Лебедев Давид Маратович16 134

Палладий Валерий Игоревич 16 134

Трофимова Кира Николаевна 16 134

Фридман Меер Шевелевич 16 134

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Строймонтажсервис»:

Карасев Николай Александрович

Румянцева Татьяна Евгеньевна

Лебедев Давид Маратович

Палладий Валерий Игоревич

Трофимова Кира Николаевна

Фридман Меер Шевелевич

Янов Вадим Эдуардович

По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Строймонтажсервис»

Трошкина Алла Леонидовна

Буева Татьяна Викторовна

Жукова Ирина Анатольевна.

Результат голосования по кандидатуре Трошкина Алла Леонидовна:

«за» - 8 168 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Буева Татьяна Викторовна:

«за» - 8 168 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Жукова Ирина Анатольевна:

«за» - 8 168 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Строймонтажсервис»

Трошкина Алла Леонидовна

Буева Татьяна Викторовна

Жукова Ирина Анатольевна.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 990 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 2 (два) рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Палладий Валерий Игоревич, Трофимова Кира Николаевна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.

«против»- 0 голосов.

«воздержались»- 0 голосов.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 990 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 2 (два) рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Палладий Валерий Игоревич, Трофимова Кира Николаевна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом "Сургутинвестнефть".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Татьяна Евгеньевна

3.2. Дата: 23.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru