ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МПСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 20.06.2025

Место проведения Заседания: город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, подъезд ООО «Главстрой-Регионы», 2-й этаж, Большой Зал коллегий.

Время начала проведения Заседания: 10 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «17» июня 2025г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, Пречистенская

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Об определении количественного состава совета директоров Общества.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 532 465 голосов 99.9947 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 932 голосов 0.0053 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Проект годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 532 465 голосов 99.9947 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 932 голосов 0.0053 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3: Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 528 401 голосов 99.9715 %

Против 4 064 голосов 0.0232 %

Воздержался 932 голосов 0.0053 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года оставить в распоряжении Общества и направить на его развитие. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года.

Вопрос повестки дня №4: Об определении количественного состава совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 532 465 голосов 99.9947 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 932 голосов 0.0053 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Определить количественный состав совета директоров Общества 5 человек. Данное решение о количественном составе совета директоров Общества действует до принятия общим собрание акционеров иного решения.

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 91 002 410.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

91 002 410.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 87 666 985 (96.3348 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Благов Геннадий Яковлевич За 17 529 122 голосов

2 Волкова Мария Григорьевна За 17 529 122 голосов

3 Косых Руслан Юрьевич За 17 529 122 голосов

4 Кушнир Юлия Валерьевна За 17 529 122 голосов

5 Сурвилло Татьяна Геннадиевна За 17 529 122 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 4 660 голосов

Бюллетень недействителен 16 715 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Решение, принятое по вопросу повестки дня №5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Благов Геннадий Яковлевич

2. Волкова Мария Григорьевна

3. Косых Руслан Юрьевич

4. Кушнир Юлия Валерьевна

5. Сурвилло Татьяна Геннадиевна

Вопрос повестки дня №6: О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 18 200 482.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –

18 200 482.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 17 533 397 (96.3348% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 17 532 465 голосов 99.9947 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 932 голосов 0.0053 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №6:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025г.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.

- акции привилегированные, государственные регистрационный номер 2-01-02027-А, дата регистрации 20.07.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Я. Благов

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru