ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Дукс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700010579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714077682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=2892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2025, 125124, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 49, с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
«За»-4 103 565 голосов, 99.3349% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-27 475 голосов, 0.6651% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 года: на выплату дивидендов направить 6 064 149 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 1,30 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2025 года.
«За»-4 103 565 голосов, 99.3349% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-27 475 голосов, 0.6651% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
3. Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Интерком-Аудит».
«За»-4 103 565 голосов, 99.3349% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-27 475 голосов, 0.6651% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
ФИО1* - «За»-4 103 500 голосов, 99.333% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-0 голосов, «Воздержался»-27 475 голосов.
ФИО2* - «За»-4 103 500 голосов, 99.333% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-0 голосов, «Воздержался»-27 475 голосов.
ФИО3* - «За»-4 103 535 голосов, 99.334% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, «Против»-30 голосов, «Воздержался»-27 475 голосов.
Решение принято.
Членами ревизионной комиссии Общества избраны следующие лица:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
ФИО1* - «За» - 4 103 535 кумулятивных голосов.
ФИО2* - «За» - 4 103 625 кумулятивных голосов.
ФИО3* - «За» - 4 103 890 кумулятивных голосов.
ФИО4* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО5* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО6* - «За» - 4 103 525 кумулятивных голосов.
ФИО7* - «За» - 4 103 535 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов»-0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам»-0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Членами Совета директоров Общества избраны следующие лица:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2025 г., Протокол № 25-01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность № 2531baa6-876a-4c7a-8361-c29a0c76103e от 16.02.2024 г.)
Алёшин Александр Николаевич
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия