ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Охта Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 199-201 литера А этаж 3 часть помещения 10-Н каб. №14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816053505
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806146216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00551-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208; http://okhtagroup.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 20.06.2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом № 199-201, литер А, 3 этаж, часть помещения 10-Н, кабинет № 14.
2.3.3. время проведения собрания: 16 часов 00 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники обладающие 28 700 000 из 28 700 000 (100%) долей. Кворум имеется. Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества – 100 голосов. Количество голосов, которыми обладают участники Общества, принявшие участие в заседании – 82,35294 голоса.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. О выборах членов Правления Общества.
3. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 3 голоса. ПРОТИВ - 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем собрания В.В.Свиньина, Секретарем собрания М.И. Ривлина.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 82,35294 голоса. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: избрать Правление Общества в количестве двух человек сроком на три года в следующем составе:
-Свиньин Владимир Владимирович
-Ривлин Михаил Иосифович.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня голосовали: ЗА - 82,35294 голоса. ПРОТИВ - 0% голосов. ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0% голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: внести и утвердить следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 12.8.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.8.1. Правление Общества состоит из 2 (двух) человек и избирается общим собранием участников сроком на 3 (три) года. Решение об избрании членов Правления Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Членом Правления может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.
Функции Председателя Правления Общества выполняет Генеральный директор Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему.
Все решения, отнесенные Уставом Общества к компетенции Правления Общества, принимаются всеми членами Правления Общества единогласно.
Если число членов Правления становится меньше указанного количества, Генеральный директор Общества принимает решение об образовании временного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для избрания коллегиального исполнительного органа. Передача права голоса членом Правления иному лицу не допускается».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №216 от 20.06.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Свиньин
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия