ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Экспобанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспобанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 июня 2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 членов Совета директоров из 7.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
1) По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по управлению рисками АО «Экспобанк» в новой редакции.»
Решение по вопросу принято единогласно.
2) По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Экспобанк» в новой редакции.»
Решение по вопросу принято единогласно.
3) По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Экспобанк» в новой редакции.»
Решение по вопросу принято единогласно.
4) По вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по стратегии АО «Экспобанк».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным совета), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
1. По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по управлению рисками АО «Экспобанк» в новой редакции.» принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по управлению рисками АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №2).
2. По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Экспобанк» в новой редакции.» принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №3).
3. По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Экспобанк» в новой редакции.» принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Экспобанк» в новой редакции (Приложение №4).
4. По вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по стратегии АО «Экспобанк» принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по стратегии АО «Экспобанк» (Приложение №5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» июня 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от «23» июня 2025 г.
3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
АО «Экспобанк» Г.В. Лобова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия