ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЯТЭК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха (Якутия) респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО «Новый регистратор».

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 г.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) - 5 219 041 114.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.

Наличие кворума - есть (90,1632%).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании Совета директоров Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1

«За» - 745 555 632 (99,9971%)

«Против» - 5 000 (0,0007%)

«Воздержался» - 16 670 (0,0022%)

«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 2

«За» - 745 555 632 (99,9971%)

«Против» - 5 000 (0,0007%)

«Воздержался» - 16 670 (0,0022%)

«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 3

«За» - 745 545 902 (99,9958%)

«Против» - 31 010 (0,0042%)

«Воздержался» - 390 (0,0001%)

«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)

Решение: Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать, чистую прибыль за 2024 отчетный год в размере 478 284 028 (четыреста семьдесят восемь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двадцать восемь) рублей и 12 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.

Вопрос № 4

«За» - 745 559 662 (99,9976%)

«Против» - 1 730 (0,0002%)

«Воздержался» - 15 910 (0,0021%)

«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)

Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

Вопрос № 5

№ п/п ФИО кандидата Число голосов

1. Кандидат № 6 745 555 581

2. Кандидат № 4 745 554 301

3. Кандидат № 5 745 553 075

4. Кандидат № 3 745 550 731

5. Кандидат № 2 745 550 664

6. Кандидат № 1 745 550 661

7. Кандидат № 7 745 550 611

Итого голосов, отданных «За» 5 218 865 624

«Против»: 9 800

«Воздержался»: 165 690

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Здесь и далее ФИО скрыты на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023

2. См. выше

3. См. выше

4. См. выше

5. См. выше

6. См. выше

7. См. выше

Вопрос № 6

«За» - 745 555 242 (99,9970%)

«Против» - 6 160 (0,0008%)

«Воздержался» - 15 900 (0,0021%)

«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)

Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).

Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела (Доверенность от 15.05.2025)

М.А. Уарова

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru