Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Ленэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 18 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров (время начала заседания): 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя История».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

197349, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с использованием системы Личный кабинет акционера: - адрес сайта регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.»: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 8 523 785 320 и 5/100.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 8 379 175 048 и 97 / 100.

По состоянию реестра акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» на 24 мая 2025 года Обществом размещено 8 523 785 320 и 5/100 штук обыкновенных бездокументарных именных акций и 93 264 311 штук привилегированных бездокументарных именных акций типа А, что в итоге составляет 8 617 049 631 и 5/100 штук акций.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 154 091 99,999750

"ПРОТИВ" 3 900 0,000047

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 492 и 97 / 100 0,000161

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 2 736 0,000033

"По иным основаниям" 829 0,000010

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению №1*.

* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе годовой отчет Общества за 2024 год (№ 1 в составе информации (материалов) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год (№ 2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 065 216 99,998689

"ПРОТИВ" 3 900 0,000047

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 102 367 и 97 / 100 0,001222

"Недействительные" 2 736 0,000033

"По иным основаниям" 829 0,000010

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению №2*.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования по пункту 1 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 096 215 и 97 / 100 99,999059

"ПРОТИВ" 58 900 0,000703

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 256 0,000003

"Недействительные" 3 129 0,000037

"По иным основаниям" 16 548 0,000197

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя Сумма

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 24 204 216

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 6 069 456

Погашение убытков прошлых лет 0

Прибыль на развитие 18 134 760

Результаты голосования по пункту 2 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 112 720 99,9992561

"ПРОТИВ" 59 100 0,0007053

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 56 и 97 / 100 0,0000007

"Недействительные" 2 736 0,0000327

"По иным основаниям" 436 0,0000052

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,0000000

На основании итогов голосования принято решение:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,4281 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.

Результаты голосования по пункту 3 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 378 944 370 99,997247

"ПРОТИВ" 196 057 и 97 / 100 0,002340

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 28 713 0,000343

"Недействительные" 2 736 0,000033

"По иным основаниям" 3 172 0,000038

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года в размере 25,9523 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.

Результаты голосования по пункту 4 вопроса №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 167 223 99,999907

"ПРОТИВ" 100 0,000001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 160 и 97 / 100 0,000050

"Недействительные" 2 736 0,000033

"По иным основаниям" 829 0,000010

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года, – 3 июля 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня (указано количество кумулятивных голосов):

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 11 751 139 067

2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 818 148 161

3 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 10 817 755 771

4 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 10 817 743 923

5 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 10 817 740 061

6 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 10 817 726 589

7 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 817 708 975

8 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 710 050

9 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 684 972

10 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 684 870

11 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 682 014

12 Кутыева Екатерина Валерьевна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 377 674 108

13 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.) 5 377 672 127

14 Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 1 017 458

"ПРОТИВ" 778 700

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 249 571

"Недействительные" 110 188

"По иным основаниям" 49 031 и 61 / 100

ИТОГО: 108 929 275 636 и 61 / 100

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети»;

2. Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»;

3. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития;

4. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;

5. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;

6. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

8. Протасов Станислав Дмитриевич - Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

9. Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

10. Денисов Игорь Вадимович - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

11. Котвицкий Константин Валерьевич - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

12. Кутыева Екатерина Валерьевна - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

13. Казаев Владимир Александрович - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.).

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,

предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник

управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5897275247 70,380 60701 2 481 607 529 и 97 / 100 202617 28954

2 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5897262609 70,379 60705 2 481 619 479 и 97 / 100 202617 29638

3 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5897252961 70,379 60401 2 481 622 015 и 97 / 100 202617 37054

4 Кабизьскина Елена Александровна - главный эксперт управления

корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5897101370 70,378 61853 2 481 765 154 и 97 / 100 202717 43954

5 Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного

аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5897023517 70,377 70437 2 481 774 399 и 97 / 100 202953 103742

6 Голосова Александра Алексеевна - Главный специалист отдела сопровождения проектов

Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 2 481 685 745 и 97 / 100 29,617 5815104888 236667 205366 81942382

* - процент от принявших участие в Заседании.

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

3. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

4. Кабизьскина Елена Александровна - главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

5. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 379 026 248 99,998224

"ПРОТИВ" 59 404 0,000709

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 87 419 и 97 / 100 0,001043

"Недействительные" 1 148 0,000014

"По иным основаниям" 829 0,000010

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532).

ВОПРОС №7: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 378 909 566 99,996832

"ПРОТИВ" 61 614 0,000735

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 199 155 и 97 / 100 0,002377

"Недействительные" 1 148 0,000014

"По иным основаниям" 3 565 0,000043

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3*.

* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проект Устава Общества в новой редакции (№ 13.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 8 378 911 856 99,996859

"ПРОТИВ" 61 210 0,000731

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 195 681 и 97 / 100 0,002335

"Недействительные" 0 0,000000

"По иным основаниям" 6 301 0,000075

ИТОГО: 8 379 175 048 и 97 / 100 100,000000

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru