ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО МФК "ВЭББАНКИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «23» июня 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении председателя и секретаря внеочередного заседания Общего собрания участников Общества, а также лица, ответственного за подсчёт голосов.
2. Решить вопрос о внесении изменений в п. 7.7. Устава Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Кантиеву Е.Б. председателем заседания Собрания, представителя по доверенности Пономарева А.Н. Сидорова Д.Е.– секретарем заседания Собрания. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания Собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в устав Общества и п. 7.7. устава Общества изложить в новой редакции:
« 7.7. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания Общего собрания участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества и генерального директора Общества, не являющегося участником Общества, путем направления уведомлений, содержащих время, место и предполагаемую повестку заседания общего собрания участников Общества, любым доступным способом по своему усмотрению из следующих способов: телеграммой, заказным письмом (или любым более высокого ранга – ценным, первого класса и т.д.) АО «Почта России», в том числе с использованием электронных сервисов Почты России (например, но не ограничиваясь: отправка электронных заказных писем), письмом на электронную почту, путем SMS – сообщения по номеру телефона, службой курьерской доставки, путем размещения уведомления на сайте Общества в сети Интернет (https://webbankir.ru/ либо https://webbankir.com).
При этом любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.
Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным уставом Общества.
Уведомление считается полученным участником Общества в зависимости от способа уведомления в день:
- направления телеграммы;
- направления посредством почтового отправления по адресу регистрации (для участников – физических лиц) или места нахождения (для участников – юридических лиц);
- электронного направления письма с использованием сервиса электронных заказных писем АО «Почта России»;
- направления электронного письма (e-mail) на надлежащую электронную почту;
- направления SMS-сообщения на надлежащий номер телефона;
- получения курьерской доставки участником Общества;
- размещения уведомления на сайте Общества.
Надлежащие адреса регистрации, адреса электронных почт и номера телефонов указываются в соответствующем списке участников Общества, ведение которого осуществляет генеральный директор Общества.
Участники Общества обязаны сообщать об изменении адресов электронных почт и телефонных номеров генеральному директору Общества не позднее следующего дня после их изменения, а генеральный директор Общества обязан вносить соответствующие изменения в список участников Общества».
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 23.06.2025 г.
Номер протокола: 121
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия