Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭКОСИСТЕМА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047,г.Москва, Ул.Большая Садовая,д.5, корп.1,пом 1159

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746922354

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703399286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83695-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644; http://system-eco.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123001, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 5, К. 1, ПОМЕЩ. 1159

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746922354

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703399286

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83695-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «19» июня 2025 г., 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., 12 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня, кроме 3-го - 1 033 896 голосов, по 3-му - 5 169 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 503 876 голосов; по 3-му вопросу - 2 519 380 голосов,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го - 403 024 голосов, по 3-му - 2 015 120 голосов.

По вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «ЭКОСИСТЕМА».

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 950 голосов.

Принятые решения:

По результатам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» в количестве 5 человек.

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Ситников Дмитрий Сергеевич 403 024

Шульга Анатолий Федорович 403 024

Сквирский Александр Владимирович 403 024

Серегин Руслан Владимирович 403 024

Широчин Александр Александрович 403 024

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятые решения:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ЭКОСИСТЕМА» следующих лиц:

1. Ситников Дмитрий Сергеевич

2. Шульга Анатолий Федорович

3. Сквирский Александр Владимирович

4. Серегин Руслан Владимирович

5. Широчин Александр Александрович

По 4 просу повестки дня:

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата. Число голосов

1. Чистяков Андрей Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голов (99,51616%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

2. Сидякин Юрий Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

3. Менжилиевский Олег Леонидович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ЭКОСИСТЕМА»:

1. Чистяков Андрей Валерьевич

2. Сидякин Юрий Николаевич

3. Менжилиевский Олег Леонидович.

По 5 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Утвердить АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР" (ОГРН 1036604386367) аудиторской организацией Общества на 2025 год.

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 401 074 голосов (99,51616%),

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭКОСИСТЕМА» за 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2025, Протокол №1;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-83695-H, дата регистрации выпуска: 05.11.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ Д.С. Ситников М.П.

3.2. 23 июня 2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Ситников

3.2. Дата 23.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru