ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алмаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801004116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807003044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20564-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «23» июня 2025 года
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» мая 2025 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17-а, а/я 207
2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г.Москва; 107996 г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.
2.7. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: «23» июня 2025 года
2.8. Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: «23» июня 2025 года
2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: «23» июня 2025 года
2.10. Кворум годового общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 411 776.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании, составляет 411 136 – 99,8446% от общего числа голосов.
Кворум имеется.
2.11. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
2.12. Принятые решения:
2.12.1 Утвердить годовой отчет АО «Алмаз» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 411 776.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 411 776.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 411 136 – 99,8446%. Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 411 136 голоса
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.12.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 411 776.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 411 776.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 411 136 – 99,8446%. Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 411 136 голоса
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.12.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 411 776.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, составляет 411 776.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 411 136 – 99,8446%. Кворум по данному вопросу имеется.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 411 136 голоса
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.12.4. Избрать Совет директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 058 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 058 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 055 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.8446%
2.12.5. Избрать ревизионную комиссию АО «Алмаз».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 411 776
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П. 110 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.4214%
2.13. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров АО «Алмаз», на котором приняты соответствующие решения: «23» июня 2025г. №б/н.
2.14. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-20564-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 22.12.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20564-F выпуску ценных бумаг – 27.05.2003г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алмаз"
__________________ Баборина М.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия