ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО МФК "Займер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №3 «О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения»: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу №4 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию»: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу №5 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалия Михаила Сергеевича.
По вопросу №2 принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Грязнову Оксану Николаевну.
По вопросу №3 принято решение: Согласовать назначение Бровкиной Татьяны Сергеевны на должность Корпоративного секретаря Общества и определить размер вознаграждения в соответствии с размером вознаграждения, предусмотренного для указанной должности штатным расписанием Общества.
По вопросу №4 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в составе 10 (десяти) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Макаров Роман Сергеевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
3.Мехтиев Эльман Октай оглу – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
5.Борейко Александр Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
6.Родионов Станислав Николаевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
7.Ляшенко Павел Андреевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
8.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
9.Матвеева Татьяна Васильевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
10.Передерий Алексей Михайлович – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
По вопросу №5 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе 3 (трех) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Мехтиев Эльман Октай оглу – Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
3.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 23.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия