Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Волга" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;

ВОПРОС № 10: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;

ВОПРОС № 11: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10. О прекращении участия Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 9 657 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) штук, что составляет 0,00002% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 17 083 (Семнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 23 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 3 158 (Три тысячи сто пятьдесят восемь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 7 487 (Семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 62 копейки;

3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций

ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 9 227 (Девять тысяч двести двадцать семь) штук, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 48 копеек;

4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 3 871 (Три тысячи восемьсот семьдесят одна) штука, что составляет 0,00001% уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 963 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 37 копеек;

порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11. Об организации годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, функции председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Харитонов Владимир Вячеславович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 23 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24 июня 2025 года № 26.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

(на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина

(подпись)

3.2.Дата «24» июня 2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru