Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КАДВИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, проходная «Синие мосты», конференц-зал ПАО «КАДВИ» (корпус 49).

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;

- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга,

ул. Московская, 247;

- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);

- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.

Время проведения заседания общего собрания акционеров – 15:00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «КАДВИ» - 975 000.

По результатам регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «КАДВИ» приняли участие лица, обладающие 744 565 голосами, что составляет 76.3656% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2024 года и выплата дивидендов за 2024 год.

3. О назначении аудиторской организации общества.

4. Избрание членов наблюдательного совета.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение): 975 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 744 565.

Кворум - 76.3656%%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 744 473 (99.9876%) голоса

«ПРОТИВ» – 61 (0.0082) голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 (0.0042%) голос

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2024 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке годового заседания общего собрания акционеров».

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2024 года и выплата дивидендов за 2024 год».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 975 000.

Кворум - 76.3656%%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 744 353 (99.9715%) голоса

«ПРОТИВ» – 124 (0.0167%) голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 88 (0.0118%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов

Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «О назначении аудиторской организации общества».

Кворум - 76.3656%%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 744 518 (99.9937%) голосов

«ПРОТИВ» – 20 (0.0027%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 27 (0.0036%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов наблюдательного совета».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 750 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 750 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 445 650.

Кворум - 76.3656%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Галынский Евгений Николаевич – 538 983 голоса

2. Гусев Сергей Александрович – 538 983 голоса

3. Гусева Ирина Владимировна – 538 983 голоса

4. Ледовский Егор Вячеславович – 647 123 голоса

5. Лейковский Юрий Александрович – 539 193 голоса

6. Лейковский Владимир Юрьевич – 538 983 голоса

7. Лихачев Евгений Иванович – 538 983 голоса

8. Лыгин Игорь Викторович – 538 983 голоса

9. Прокопенко Артур Александрович – 538 983 голоса

10. Родионов Артём Николаевич – 538 949 голосов

«ЗА» – 7 505 440 голосов

«ПРОТИВ» – 110 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 40 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 947 354 голоса

Принятое решение: «Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:

1. Галынский Евгений Николаевич

2. Гусев Сергей Александрович

3. Гусева Ирина Владимировна

4. Ледовский Егор Вячеславович

5. Лейковский Юрий Александрович

6. Лейковский Владимир Юрьевич

7. Лихачев Евгений Иванович

8. Лыгин Игорь Викторович

9. Прокопенко Артур Александрович

10. Родионов Артём Николаевич».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 837 441.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 607 455.

Кворум – 72.5370%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Гаджиева Сиянат Исаевна

«ЗА» – 607 383 (99.9881%) голоса

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 (0.0051%) голос

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 41 голос

Кандидат: Данилкина Лариса Викторовна

«ЗА» – 607 379 (99.9875%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 (0.0025%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 61 голос

Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна

«ЗА» – 607 379 (99.9875%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 (0.0025%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 61 голос

Кандидат: Романова Любовь Викторовна

«ЗА» – 607 383 (99.9881%) голоса

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 (0.0025%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 57 голосов

Кандидат: Соколова Вера Олеговна

«ЗА» – 607 380 (99.9876%) голосов

«ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 (0.0025%) голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60 голосов

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гаджиева Сиянат Исаевна

2. Данилкина Лариса Викторовна

3. Карпенко Ольга Анатольевна

4. Романова Любовь Викторовна

5. Соколова Вера Олеговна».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2025 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Галынский

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru