ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЗЭП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Лысьвенский завод эмалированной посуды"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618900, Пермский кр., г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 1/20 стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901923299

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5918005160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31001-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20.06.2025 г.

Место проведения заседания акционеров: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов,1, здание заводоуправления, зал совещаний

Повестка общего собрания акционеров:

1. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года и выплате дивидендов.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Вопросы повестки дня общего собрания. Результаты регистрации.

№ Текст вопроса Число голосов, которыми Число голосов, которыми обладали лица, Наличие кворума для

обладали лица, принявшие участие в принятия решений

включенные в список лиц, заседании или заочном голосовании по вопросам повестки дня

имеющих право голоса

при принятии решений общим

собранием акционеров,

1 2 3 4 5

1. Об утверждении распределения

прибыли Общества по результатам

отчетного 2024 года и выплате

дивидендов 33 800 000 33 649 077 99.5535 % (Имеется)

2. Об избрании членов

Совета директоров Общества 304 200 000 302 841 693 99.5535 % (Имеется)

3. О назначении аудиторской организации

Общества 33 800 000 33 649 077 99.5535 % (Имеется

4. Об избрании ревизионной

комиссии Общества 152 138 1 218 0,8005 % (Отсутствует)

Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных акций - 33 800 000.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, включено 13 867 акционеров, обладающих в совокупности 33 800 000 (Тридцать три миллиона восемьсот тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 33 800 000 (Тридцать три миллиона восемьсот тысяч) акций.

К определению кворума приняты 33 800 000 (Тридцать три миллиона восемьсот тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 33 800 000 (Тридцать три миллиона восемьсот тысяч), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 9 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 33 649 077 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь) голосующими акциями, что составляет 99,5535 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется не по всем вопросам повестки дня заседания.

Всего сдано бюллетеней - 9.

Вопрос повестки дня № 1. «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года и выплате дивидендов».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 33 800 000

Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 33 800 000 (100 %) Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 33 649 077 (99.5535 %)

Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами 33 649 077 Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование: Не начислять и не выплачивать дивиденды за отчетный 2024 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 33 647 860 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят) 99.9964

ПРОТИВ: 1 075 (Одна тысяча семьдесят пять) 0.0032

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 142 (Сто сорок два) 0.0004

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Не начислять и не выплачивать дивиденды за отчетный 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2. «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 33 800 000

Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

Кумулятивных голосов: 304 200 000 Триста четыре миллиона двести тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П 33 800 000 (100 %) Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

Кумулятивных голосов: 304 200 000 Триста четыре миллиона двести тысяч

В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу. 33 649 077 (99.5535 %) Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

Кумулятивных голосов: 302 841 693 Триста два миллиона восемьсот сорок одна тысяча шестьсот девяносто три

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 9 акционеров, обладающих в совокупности голосами 33 649 077 Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

Из них признано не действительными 2 бюллетеня 2 763 (Две тысячи семьсот шестьдесят три)

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 (ноль)

Число нераспределенных голосов по кандидатам 2 856 (Две тысячи восемьсот пятьдесят шесть)

Суммарное число нераспределенных голосов 5 619 (Пять тысяч шестьсот девятнадцать)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1. Гордеев Александр Геннадьевич

2. Дружинин Сергей Юрьевич

3. Каменских Дмитрий Валентинович

4. Малыгин Валерий Сергеевич

5. Матвеева Вера Владимировна

6. Нелюбин Василий Николаевич

7. Тунев Андрей Васильевич

8. Тунёв Алексей Андреевич

9. Щигарев Антон Александрович

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 302 834 184 99.9975

(Триста два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре)

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 890 (Одна тысяча восемьсот девяносто) 0.0006

Не подсчитывалось в связи с признанием

бюллетеней недействительными 2 763 (Две тысячи семьсот шестьдесят три) 0.0009

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов № места

4 Малыгин Валерий Сергеевич 33 649 224 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать четыре) 1

7 Тунев Андрей Васильевич 33 648 867 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) 2

6 Нелюбин Василий Николаевич 33 648 504 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот четыре) 3

1 Гордеев Александр Геннадьевич 33 648 227 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч двести двадцать семь) 4

2 Дружинин Сергей Юрьевич 33 647 876 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) 5

3 Каменских Дмитрий Валентинович 33 647 876 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) 6

9 Щигарев Антон Александрович 33 647 876 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть) 7

5 Матвеева Вера Владимировна 33 647 867 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) 8

8 Тунёв Алексей Андреевич 33 647 867 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) 9

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1. Гордеев Александр Геннадьевич

2. Дружинин Сергей Юрьевич

3. Каменских Дмитрий Валентинович

4. Малыгин Валерий Сергеевич

5. Матвеева Вера Владимировна

6. Нелюбин Василий Николаевич

7. Тунев Андрей Васильевич

8. Тунёв Алексей Андреевич

9. Щигарев Антон Александрович

Вопрос повестки дня № 3. «О назначении аудиторской организации Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня:

33 800 000 Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 33 800 000 (100 %) Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

В собрании приняли участие 9 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 33 649 077 (99.5535 %) Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 9 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 33 649 077 Тридцать три миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьдесят семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 648 935 (Тридцать три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот тридцать пять) 99.9996

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 142 (Сто сорок два) 0.0004

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общем собранием: Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Налогконсалтинг» г. Пермь (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).

Вопрос повестки дня № 4. «Об избрание ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 33 647 862 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 33 800 000

Тридцать три миллиона восемьсот тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. 152 138 (100 %) Сто пятьдесят тысяч сто тридцать восемь

В собрании приняли участие 8 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 1 218 (0.8005 %) Одна тысяча двести восемнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу Отсутствует

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 218 Одна тысяча двести восемнадцать

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1. Андреева Людмила Павловна

2. Черепанов Александр Владимирович

3. Швалева Светлана Николаевна

Итоги по этому пункту повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 23 июня 2025 г., № б/н

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31001-D, дата государственной регистрации: 14.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ПГ "Линрог"

А.В. Тунев

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru