ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНАРКТИКА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение по вопросу № 1:

1.1. В соответствии с подп. 1 п. 6.4.2 ст. 6 Устава ПАО «ИНАРКТИКА» досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ИНАРКТИКА» Соснова Ильи Геннадьевича 30 июня 2025 г.

1.2. Избрать Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» Лимаренко Сергея Владиславовича на срок с 01 июля 2025 г. по 30 июня 2028 г. включительно.

1.3. Определить основные условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» в соответствии с приложением к настоящему решению.

1.4. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» на одобренных условиях, а также уполномочить Председателя Совета директоров определить иные условия трудового договора по его усмотрению.

1.5. Согласовать назначение Соснова Ильи Геннадьевича на должность Советника Генерального директора ПАО «ИНАРКТИКА» с 01 июля 2025 г.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах проведения заочного голосования Совета директоров № 455 от 24.06.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Соснов

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru