Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Дагомысчай" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354207, Краснодарский кр., г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское Шоссе, д. 18А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786780

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318009785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36177; http://dagomyschay.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается джата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: привилегированные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 2-02-59810-Р;

обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 1-02-59810-Р.

2.2.Вид заседания

Годовое

Способ принятия решений общим собранием

Заседание

Тип заседания

Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием

06 марта 2025 года

Дата проведения заседания

31 марта 2025 года

Место проведения заседания

115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26, комната 40 помещения 1 на 3 этаже.

Почтовый адрес, адреса электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования

107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.». Адрес электронной почты: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием

11 час. 45 мин.

Время открытия заседания

12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц

12 час. 30 мин.

Время закрытия заседания

12 час. 40 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор)

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.». г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора

Шагина Елена Зиядуллаховна, по доверенности от 14.01.2025г. № 022

Дата составления настоящего протокола об итогах голосования

31 марта 2025 года

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2024 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2024 отчетного года.

4. Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".

5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2025 год.

Председатель годового общего собрания акционеров – Теплов Александр Юрьевич. Секретарь годового общего собрания акционеров – Нестеренко Никита Игоревич.

Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №1: «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П.

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 372 680

Кворум по данному вопросу имелся

95,2052%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 372 680

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

0.0000

ИТОГО:

12 372 680

100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2024 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»

12 995 800

12 372 680

Кворум по данному вопросу имелся.

95,2052%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 372 680

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

ИТОГО:

12 372 680

100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2024 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2024 отчетного года»

12 995 800

12 372 680

Кворум по данному вопросу имелся.

95,2052%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 372 680

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

ИТОГО:

12 372 680

100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2024 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2024 года прибыли не имеется.

Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 4 повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

64 979 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

61 863 400

Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся.

95,2052%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

Нестеренко Игорь Олегович

12 372 680

Нестеренко Никита Игоревич

12 372 680

Томко Дмитрий Михайлович

12 372 680

Теплов Александр Юрьевич

12 372 680

Смагин Олег Аркадьевич

12 372 680

«ПРОТИВ»:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

0.0000

ИТОГО:

61 863 400

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе: Нестеренко Игорь Олегович, Нестеренко Никита Игоревич, Томко Дмитрий Михайлович, Теплов Александр Юрьевич, Смагин Олег Аркадьевич.

Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №5 «Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2025 год»

12 995 800

12 372 680

Кворум по данному вопросу имелся.

95,2052%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 372 680

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

ИТОГО:

12 372 680

100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2025 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Раджабова Виолетта Николаевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.М. Томко

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru