Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Самараэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098255

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 3 480 630 296 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –

Первый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Второй вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Третий вопрос: 27 495 042 990 (78,99444%);

Четвертый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Пятый вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Шестой вопрос: 2 749 504 299 (78,99444%);

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 480 630 296

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 296

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня2 749 504 299

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"2 749 496 01999.99970

"ПРОТИВ"1 0000.00004

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"7 2800.00026

"По иным основаниям"00.00000

ИТОГО:2 749 504 299100.00000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"2 747 325 45799.92076

"ПРОТИВ"2 129 4640.07745

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"49 3780.00179

"Недействительные"00.00000

"По иным основаниям"00.00000

ИТОГО:2 749 504 299100.00000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом:

- 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества;

- 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 806 302 960

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 806 302 960

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня27 495 042 990

КВОРУМ по данному вопросу имелся78.99444%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Яковлева Виктория Николаевна25 061

2Яковлев Антон Александрович21 420

3Чудина Дарья Юрьевна17 780

4Павличенко Анна Николаевна32 340

5Кладков Андрей Юрьевич141 420

6Запруднов Алексей Анатольевич14 140

7Джемесюк Оксана Станиславовна21 420

8Волков Денис Сергеевич26 420

9Волков Александр Сергеевич26 419

10Борягин Руслан Валерьевич14 140

11Фильченко Артем Евгеньевич2 746 917 420

12Бибикова Ольга Геннадьевна2 746 932 090

13Дербенев Олег Александрович2 747 044 820

14Заславский Евгений Михайлович2 746 921 075

15Масюк Сергей Петрович2 746 921 075

16Никифорова Лариса Васильевна2 746 924 700

17Сойфер Максим Викторович2 746 935 630

18Бобровский Евгений Иванович2 746 913 780

19Осипова Татьяна Анатольевна2 746 931 980

20Зуева Ольга Хаимовна2 746 924 700

"ПРОТИВ"4 810 000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 057 970

"Недействительные"16 401 670

"По иным основаниям"65 520

ИТОГО:27 495 042 990

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Фильченко Артем Евгеньевич

2. Бибикова Ольга Геннадьевна

3. Дербенев Олег Александрович

4. Заславский Евгений Михайлович

5. Масюк Сергей Петрович

6. Никифорова Лариса Васильевна

7. Сойфер Максим Викторович

8. Бобровский Евгений Иванович

9. Осипова Татьяна Анатольевна

10. Зуева Ольга Хаимовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 480 630 233

КВОРУМ по данному вопросу имелся78.99444%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействи тельные""По иным основаниям"

1Гостева Елена Юрьевна657580.002327473426551092020849660

2Ильенко Екатерина Сергеевна486380.001727473306551092021140860

3Свитова Татьяна Александровна741180.002627473306551092020886060

4Филиппенко Ольга Петровна366380.001327473426551092021140860

5Харин Никита Иванович493780.001727473426551092021013460

6Андриянова Наталья Александровна274692330099.9064310151200021379840

7Черемшанцев Сергей Александрович274694804099.907431015021252440

8Карасева Эдита Николаевна274691529599.9054310001092021470840

9Хоменко Алеся Андреевна274690692099.9054430151092021434440

10Рузинская Елена Геннадьевна274691784099.9054430151820021252440

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:

1. Андриянова Наталья Александровна

2. Черемшанцев Сергей Александрович

3. Карасева Эдита Николаевна

4. Хоменко Алеся Андреевна

5. Рузинская Елена Геннадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.99444%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"2 749 484 01999.99926

"ПРОТИВ"1 0000.00004

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"12 0000.00044

"Недействительные"7 2800.00026

"По иным основаниям"00.00000

ИТОГО:2 749 504 299100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734,

ИНН 7708096662).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 июня 2025 года, протокол №2025-1г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 24.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru