ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЦНИИБ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рп.Правдинский, ул. Ленина, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004911249
1.5. ИНН эмитента: 5038009636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05520-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1860417/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05520-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2012г. (ранее присвоенный выпуску государственный регистрационный номер, дата присвоения и дата аннулирования: 48-1П-1350, 13.09.1994г, 23.03.2012г); акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05520-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2012г. (ранее присвоенный выпуску государственный регистрационный номер, дата присвоения и дата аннулирования: 48-1П-1350, 13.09.1994г, 23.03.2012г
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2025 г в 14.00; 141260, Московская область, рп. Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 62.8691% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
"ЗА" 48 591 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 32
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
"ЗА" 48 591 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 32
3) Распределение чистой прибыли не производить в связи с ее отсутствием по результатам работы Общества за 2024 год.
"ЗА" 48 506 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 117
4) С учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2024 год дивиденды не выплачивать.
"ЗА" 47 980 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 56
5) С учетом отсутствия чистой прибыли по результатам работы Общества за 2024 год вознаграждение членам Совета директоров ОАО "ЦНИИБ" не выплачивать.
"ЗА" 48 473 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 150
6) Избрать в Совет директоров ОАО "ЦНИИБ:
1. Саушкин Василий Васильевич (48 650)
2. Тамарина Татьяна Юрьевна (48 130)
3. Шваков Игорь Николаевич (48 130)
4. Шугаев Сергей Михайлович (47 380)
5. Лукьянова Ольга Владимировна (47 345)
7) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ЦНИИБ":
Зуйков Александр Александрович ("ЗА" 47 763, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55)
Цыганова Маргарита Вагановна ("ЗА" 48 497, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55)
Мелик-Бархударян Екатерина Алексеевна ("ЗА" 48 418, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 102)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2024 г., б/н.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора ОАО "ЦНИИБ"__________________В.В.Саушкин
3.2. Дата 24.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия