Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АТЭ-1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739347580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718082010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05257-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1243

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование на заседании общего собрания акционеров было совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 21, 4-я проходная, холл первого этажа;

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по московскому времени;

2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени;

2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 50 минут по московскому времени;

2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 11 часов 52 минут по московскому времени;

2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета ПАО «АТЭ-1» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АТЭ-1» за 2024 год.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024 года.

5. Об избрании совета директоров ПАО «АТЭ-1».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «АТЭ-1».

7. Об утверждении аудитора ПАО «АТЭ-1» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

8. Об утверждении аудитора ПАО «АТЭ-1» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 955 004 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 954 754 (99,99154%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 250.

По третьему вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 954 754 (99,99154%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 250. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Дукова Александра Евгеньевна – 2 954 974;

Зюкин Дмитрий Александрович – 2 954 554;

Кащеев Игорь Николаевич – 2 954 554;

Кирсанов Андрей Игоревич – 2 954 554;

Косолапов Илья Викторович – 2 954 974;

Приймак Вячеслав Владимирович – 2 954 554;

Поскотинов Алексей Вадимович – 2 954 554.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 310.

По шестому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня:

По восьмому вопросу повестки дня:

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1.1. Назначить Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Председателя Совета директоров ПАО «АТЭ-1», а в случае его отсутствия на собрании - Генерального директора ПАО «АТЭ-1».

1.2. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:

- выступления докладчиков - до 30 минут;

- выступления в прениях - до 3 минут.

Завершить собрание в течение 2 часов.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «АТЭ-1» за 2024 год.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АТЭ-1» за 2024 отчетный год.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Прибыль ПАО «АТЭ-1», полученную по итогам 2024 г., не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «АТЭ-1» в количестве 7 человек из следующего состава кандидатов:

Дукова Александра Евгеньевна

Зюкин Дмитрий Александрович

Кащеев Игорь Николаевич

Кирсанов Андрей Игоревич

Косолапов Илья Викторович

Приймак Вячеслав Владимирович

Поскотинов Алексей Вадимович

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АТЭ-1» в количестве 3 человек в следующем составе:

Головачев Павел Юрьевич

Голуб Александр Васильевич

Ланкин Леонид Михайлович

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией ПАО «АТЭ-1» на 2025 год для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АТЭ-1», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией ПАО «АТЭ-1» на 2025 год для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АТЭ-1», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 июня 2025 года, Протокол № 6

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-А от 13.05.2004 г.;

Акции привилегированные именные бездокументарные конвертируемые типа А, государственный регистрационный номер: 2-02-05257-А от 17.05.2004 г.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность)

Л.Ю. Мещерякова

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru