Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОСЭЛКО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РОСЭЛКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 8 Марта, 267 / Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036605181348

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664008512

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32183-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6664008512

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид - акции;

- категория (тип) - обыкновенные, именные, бездокументарные;

- серия ценных бумаг - отсутствует;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-32183-D;

- дата его государственной регистрации - 19 июля 2004 года

2.2. Вид общего собрания: годовое очередное общее собрание акционеров.

2.3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания: Россия, г.Екатеринбург, ул.8 марта, д.267/Б, в помещении АО "РОСЭЛКО", «20» июня 2025 года, в 11:00 по местному времени.

2.5. Кворум общего собрания: 91,42% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Собрание правомочно.

Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества.

Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчёт голосов: Исрафилов Э.А.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2024 год,

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2024 год,

3.Утверждение решения Совета директоров компании о выплате дивидендов за 2024 год.

4.Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

5.Выборы ревизионной комиссии.

6.Выборы совета директоров.

7.Утверждение аудитора общества.

8.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение АО «РОСЭЛКО» крупных сделок.

9.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий.

10.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по договорам о предоставлении банковских гарантий.

1. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта прибылей и убытков за 2024 год.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии АО "РОСЭЛКО" за 2024 год;.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

3. Утверждение решения Совета директоров АО "РОСЭЛКО" о выплате дивидендов за 2024 год;.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

4. Утверждение Годового отчета АО "РОСЭЛКО" за 2024 год;.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

5. Выборы ревизионной комиссии АО "РОСЭЛКО".

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 6926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 голосов, что составляло 3,03% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум не имелся по данному вопросу повестки дня.

Количество акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 71584.

Решение не принято. Ревизионная комиссия не избрана.

6. Выборы Совета Директоров АО "РОСЭЛКО".

Фамилия, Имя, Отчество Число голосов «За», отданных за этого кандидата

Агафонов Сергей Васильевич 71584

Курмангазиев Валерий Куракович 71584

Марков Вадим Юрьевич 71584

Плышевский Николай Викторович 71584

Полыгалов Леонид Анатольевич 71584

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

В совет директоров общества избраны:

-Агафонов Сергей Васильевич

-Курмангазиев Валерий Куракович

-Марков Вадим Юрьевич

-Плышевский Николай Викторович

-Полыгалов Леонид Анатольевич

7. Утверждение Аудитора АО "РОСЭЛКО".

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

8.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение АО «РОСЭЛКО» крупных сделок..

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

Утверждено единогласно, голосовавших «против» и воздержавшихся нет.

ЗА - 71584 голосов (100%)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Решение принято.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчёт прибылей и убытков за 2024 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии АО "РОСЭЛКО" за 2024 год;

3. Утвердить решение Совета директоров АО "РОСЭЛКО" не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

4. Утвердить Годовой отчет АО "РОСЭЛКО" за 2024 год;

5. Выборы ревизионной комиссии АО "РОСЭЛКО" признать несостоявшимися. Ревизионная комиссия не избрана.

6. Избрать Совет Директоров АО "РОСЭЛКО" в составе:

-Агафонов Сергей Васильевич

-Курмангазиев Валерий Куракович

-Марков Вадим Юрьевич

-Плышевский Николай Викторович

-Полыгалов Леонид Анатольевич.

7. Утвердить Аудитором АО "РОСЭЛКО" Общество с ограниченной ответственностью «ТЕСТ-А»

8. Предоставить согласие акционеров на совершение крупных сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров (контрактов) на указанных ниже условиях:

Предоставить согласие акционеров на совершение крупных сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров (контрактов) на указанных ниже условиях:

1.Проектирование, изготовление и поставка Оборудования, шефмонтаж и пусконаладка Оборудования производства АО «РОСЭЛКО», инструктаж персонала Заказчика.

1.1.Срок действия настоящего согласия – с момента принятия настоящего решения до 30.07.2026г.

1.2.Поставщик (Исполнитель/Подрядчик) – АО «РОСЭЛКО»;

1.3.Покупатель (Заказчик) – любое юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, стран СНГ и ближнего зарубежья;

1.4.Сумма каждой сделки – не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) Евро;

1.5.Срок исполнения обязательств по каждой сделке – не более 120 месяцев;

1.6.Количество сделок – не ограничено;

1.7.Полномочия по обсуждению, согласованию и утверждению всех условий каждой сделки, а также, полномочия по утверждению и подписанию всех необходимых документов, которыми будет официально оформлена каждая сделка, предоставить Генеральному директору АО «РОСЭЛКО» Плышевскому Николаю Викторовичу.

9. Предоставить согласие на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

Предоставить согласие на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

1.Срок действия настоящего согласия – с момента принятия настоящего решения до 30.07.2026г.

2.Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по каждому из договоров, заключенных в период, указанный в п.1, не может превышать 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, максимальный срок каждой банковской гарантии - не более 120 (сто двадцать) месяцев. Количество таких договоров не ограничено.

3.Комиссия за предоставление банковской гарантии: не более 15% от сумм каждой выданной гарантии.

4.Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - не более 30% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии.

5.Бенефициар по каждой из банковских гарантий - любое юридическое лицо.

6.Гарант, предоставляющий банковские гарантии – любое юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, оказывающее финансовые и/или кредитные услуги.

Полномочия по выбору кредитной организации, а также полномочия по утверждению и подписанию всех необходимых документов для получения указанных банковских гарантий предоставить Генеральному директору АО «РОСЭЛКО» Плышевскому Николаю Викторовичу.

10. Предоставить согласие акционеров на совершение крупной сделки на указанных ниже условиях: а именно предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по договорам о предоставлении банковских гарантий, существенные условия банковских гарантий, отражены в вопросе №9 «Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий.»

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по договорам о предоставлении банковских гарантий, существенные условия банковских гарантий, отражены в вопросе №9 «Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий.»

1.Срок действия настоящего согласия – с момента принятия настоящего решения до 30.07.2026г.

2.Обеспечение:

2.1.Залог коммерческой недвижимости: Нежилое здание; Этажность: 5, в том числе 1 подземных (подвал); Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0505001:494; площадь 4553.6 кв.м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 267 б.

2.2.Залог коммерческой недвижимости: Земельный участок; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): производственная деятельность; Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0505001:5724; площадь 5908 кв.м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 267 б.

2.3.Залог коммерческой недвижимости: здание проходной. Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0505001:263; площадь 14,2 кв.м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 267 б.

2.4.Залог коммерческой недвижимости: Нежилое здание; Этажность: 1, в том числе 0 подземных; Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0505001:5794; площадь 1199,1 кв.м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 267 б.

3.Суммарные оценочные стоимости обеспечения согласно п. 2 составляет не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, суммарные залоговые стоимости обеспечения согласно п.2. составляют не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

4.Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по каждому из договоров, заключенных в период, указанный в п.1, не может превышать 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Количество таких договоров не ограничено.

Протокол общего собрания акционеров АО "РОСЭЛКО" № б/н от 24.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Плышевский

3.2. Дата: 24.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru