Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПП "Импульс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: 18.06.2025;

- место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: город Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал;

- время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества: время открытия – 15:00, время закрытия – 15:40;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15.06.2025.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее число размещенных акций Общества составляет 61514 (шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов акций, из них: 48 566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций; 12 948 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь) привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 61 514 голосов; по вопросу №5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 307 570 кумулятивных голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П), по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 61 512 голосов; по вопросу №5 повестки дня - 307 560 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по вопросам № 1-4, 6-11 повестки дня - 47 942 или 77.94 % голосов; по вопросу №5 повестки дня - 239 710 или 77.94% кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Заседание общего собрания акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1Утверждение годового отчета Общества;

2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;

5Избрание членов Совета директоров Общества;

6Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

8Утверждение Устава Общества в новой редакции;

9Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

10Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

11Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров:

По вопросу 1.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 905 (99.9%)

ПРОТИВ – 0 (0.0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)

По вопросу 2.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 905 (99.9%)

ПРОТИВ – 0 (0.0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)

По вопросу 3.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 828 (99.76%)

ПРОТИВ – 72 (0.15%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 (0.02%)

По вопросу 4.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 828 (99.76%)

ПРОТИВ – 72 (0.15%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 (0.02%)

По вопросу 5.

ФИО кандидата, число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА

6. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 48 214

4. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 805

5. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 805

2. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 804

3. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 47 801

1. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация – 11

ПРОТИВ – 15 (0.03%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 20 (0.04%)

По вопросу 6.

ФИО кандидата, число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 901 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.06%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)

2Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

ЗА – 47 901 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.06%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)

3Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

ЗА – 47 901 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.06%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 (0.008%)

По вопросу 7.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 902 (99.9%)

ПРОТИВ – 0 (0.0%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 (0.006%)

По вопросу 8.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 900 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.006%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)

По вопросу 9.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 900 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.006%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)

По вопросу 10.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 900 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.006%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)

По вопросу 11.

Число голосов (% от числа голосов, принявших участие в заседании по данному вопросу)

ЗА – 47 893 (99.9%)

ПРОТИВ – 3 (0.006%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.01%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Импульс» за 2024 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Импульс» за 2024 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО «НПП «Импульс» по результатам 2024 года, составившую 2 500 121 456 рублей 79 копеек:

- направить на пополнение оборотных средств: 2 500 121 456 рублей 79 копеек.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А ПАО «НПП «Импульс» по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить аудитором ПАО «НПП «Импульс» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «АудитКонсалтИнвест».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить Устав ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 11 принято решение: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПП «Импульс».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2025, протокол б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-06136-A, 07.06.1994,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206450,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.8.2

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-01-06136-A, 07.06.1994,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0001206468,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович

3.2. Дата: 24.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru