ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 19 июня 2025г. , Российская Федерация, 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, конференц-зал, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212 корп. В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.
2.4. Кворум общего собрания: В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 238 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 186 412 (78.2665%)
Наличие кворума:имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968 % голосов.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968 % голосов.
Вопрос № 3 повестки дня Собрания: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
«Распределить чистую прибыль АО «ЗОМЗ» по результатам деятельности за 2024 год в размере 249 287 321 (Двести сорок девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч триста двадцать один) рубль 09 копеек следующим образом:
•68 208 842,88 рубля (27,36% от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
•93 829 599,47 рублей (37,64% от чистой прибыли) направить на пополнение оборотных средств;
•87 248 878,74 рублей (35,00% от чистой прибыли) оставить нераспределенной.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968 % голосов.
Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
«Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 68 208 842 (Шестьдесят восемь миллионов двести восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 88 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 286 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – «30» июня 2025 года, что является 11 (одиннадцатым) днём с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов акционерам Общества произвести в сроки, установленные законодательством РФ».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968 % голосов.
Вопрос № 5 повестки дня Собрания:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
“ЗА” 1 304 884 (78,2665%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42 (0,0252%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов
«Избрать членами Совета директоров АО «ЗОМЗ» следующих лиц:
1.Белоусов Роман Сергеевич – 186 386;
2.Борисов Лев Валерьевич – 186 386;
3.Волошин Сергей Владимирович- 186 386;
4.Перелыгин Юрий Григорьевич - 186 386;
5.Расторгуев Александр Николаевич – 186 456;
6.Перцев Константин Геннадьевич – 186 456;
7.Стаценко Александр Николаевич – 186 386».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 78,2665% голосов.
Вопрос № 6 повестки дня Собрания:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
ФИО
кандадата За Против Воздержался Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Пыхтин Виталий Юрьевич 186 396 99,9914 0 0.0000 0 0.0000 16 0.0086
Рыкова Елена Николаевна 0 0 186 396 99,9914 0 0.0000 16 0.0086
Шарипов Шамиль Наилевич 186 396 99,9914 0 0.0000 0 0.0000 16 0.0086
Абросимова Юлия Леонидовна 186 396 99,9914 0 0.0000 0 0.0000 16 0.0086
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Абросимова Юлия Леонидовна;
2.Шарипов Шамиль Наилевич;
3.Пыхтин Виталий Юрьевич
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос № 7 повестки дня Собрания:
Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
“ЗА” 186 396 (99,9914%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 16 (0,0086%)
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9914% голосов.
Вопрос № 8 повестки дня Собрания:
Утверждение устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
“ЗА” 186 396 (99,9914%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 16 (0,0086%)
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить устав АО «ЗОМЗ» в новой редакции согласно приложению в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9914% голосов.
Вопрос № 9 повестки дня Собрания:
Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить положение о ревизионной комиссии АО «ЗОМЗ» в новой редакции согласно приложению в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗОМЗ», которое принимает настоящее решение
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968% голосов.
Вопрос № 10 повестки дня Собрания:
Избрание Генерального директора Общества
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
“ЗА” 186 406 (99,9968%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (0%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (0,0003%)
По результатам голосования принято решение:
«Избрать Перцева Константина Геннадьевича с «23» июня 2025г. Генеральным директором АО «ЗОМЗ» сроком на 5 лет».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9968% голосов.
Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров исчерпана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 23 июня 2025г. № 37-2025
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия