Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ирбитский химфармзавод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600877930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6611000252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31696-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: "26" мая 2025 года.

2.4. Дата проведения общего собрания: "20" июня 2025 года.

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 9 часов 45 минут.

2.6. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.7. Место проведения общего собрания: город Ирбит Свердловской области, ул. Кирова, 172.

2.8. Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени: 623856, Свердловская область, город Ирбит, улица Кирова, 172.

2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.

2.10. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Определение срока полномочий членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод».

3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод».

4. Назначение аудиторской организации ОАО «Ирбитский химфармзавод».

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, распределение прибыли (в том числе выплата/ объявление дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

и итоги голосования по ним:

1) итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 15 828 (66,4679 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 2 154

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 5 831

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) – 0

2) итоги голосования по второму вопросу:

в результате кумулятивного голосования голоса акционеров распределились следующим образом:

ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»

Солодухина Людмила Александровна 25 070

Ткаченко Елена Васильевна 25 070

Габидова Альфия Эркиновна 21 659

Кульгускина Ирина Михайловна 21 659

Абросимова Людмила Александровна 26 504

Халепо Иван Геннадьевич 21 659

Агиевич Оксана Владимировна 25 070

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

3) итоги голосования по третьему вопросу:

По кандидатуре Горбунова Ирина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 23 813 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

По кандидатуре Зверева Татьяна Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

По кандидатуре Брусницына Ольга Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

По кандидатуре Булатова Наталья Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

По кандидатуре Суслова Юлия Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

4) итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

5) итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 16 063 (67,4548 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 5 831

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 1 919

6) итоги голосования по шестому вопросу

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 21 659 (90,9545 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 2 154

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

7) итоги голосования по седьмому вопросу

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 7 985

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Определить срок полномочий членов Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод» до третьего годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский химфармзавод» с момента избрания

2) Избрать членом Совета директоров ОАО «Ирбитский химфармзавод»:

Солодухина Людмила Александровна

Ткаченко Елена Васильевна

Габидова Альфия Эркиновна

Кульгускина Ирина Михайловна

Абросимова Людмила Александровна

Халепо Иван Геннадьевич

Агиевич Оксана Владимировна

3) Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Ирбитский химфармзавод»:

1. Горбунова Ирина Геннадьевна

2. Зверева Татьяна Геннадьевна

3. Брусницына Ольга Анатольевна

4. Булатова Наталья Владимировна

5. Суслова Юлия Леонидовна

4) Назначить аудиторской организацией ОАО «Ирбитский химфармзавод» - ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ИНН 6658298161, ОГРН 1086658000923)

5) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года. Дивиденды по акциям за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

6) Утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с законодательством, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ), и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7) Решение по седьмому вопросу повестки дня не принято.

2.12. Дата составления протокола общего собрания акционеров – 24 июня 2025 года.

2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31696-D от 08.12.2006 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.А. Абросимова

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru