ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» проведено заочное голосование (по итогам 2024 года), назначенное на 20 июня 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2025 года).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 57 992 859, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется и составляет 64,3787%.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 57 992 859, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется и составляет 64,3787%.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 57 992 859, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется и составляет 64,3787%.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 57 992 859, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня имеется и составляет 64,3787%.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880 /630 566 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880 /630 566 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании: 57 992 859 / 405 950 013, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 64,3787%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 898 283

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 312

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 91 264.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 895 339

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 256

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 91 264.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по пункту № 3.1 вопроса № 3:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 842 715

ПРОТИВ 47 104

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 504

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 83 536.

Итоги голосования по пункту № 3.2 вопроса № 3:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 832 411

ПРОТИВ 61 456

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 456

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 83 536.

Итоги голосования по пункту № 3.3 вопроса № 3:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 832 411

ПРОТИВ 20 240

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 456

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 83 536.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 41 216.

По результатам голосования приняты решения:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 57 878 411

ПРОТИВ 28 704

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 208

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 83 536.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2025 года, № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Васильев

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru