Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АГК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 20 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания участников эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Время проведения общего собрания участников эмитента: 11:00 – 11:40 местного времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17.06.2025

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Общее число размещенных акций ПАО «АГК» составляет 921 052 700 (девятьсот двадцать один миллион пятьдесят две тысячи семьсот) штук обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;

по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

по вопросам №1 и №3 – 921 052 700 голосов;

по вопросу №2 – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №1 и №3 – 798 922 509 голосов, что составляет 86.7402% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;

по вопросу №2 – 7 190 302 581 кумулятивных голосов, что составляет 86.7402% % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 921 052 700 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 921 052 700 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 798 922 509 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 798 845 558 голосов (Семьсот девяносто восемь миллионов восемьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9904 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 75 900 (Семьдесят пять тысяч девятьсот) голосов, что составляет 0,0095% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 1 051 (Одна тысяча пятьдесят один) голос, что составляет 0,0001% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 8 289 474 300 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 7 190 302 581 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 7 189 241 936 (Семь миллиардов сто восемьдесят деять миллионов двести сорок одна тысяча девятьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 99,9852 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против всех кандидатов» – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) голосов, что составляет 0,0008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался по всем кандидатам» – 337 059 (Триста тридцать семь тысяч пятьдесят девять) голосов, что составляет 0,0046% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1. Борисенко Сергей Васильевич - 798 707 601 голосов

2. Журавлева Елена Николаевна - 798 710 403 голосов

3. Каштанова Елена Викторовна - 798 711 424 голосов

4. Коломейцева Анна Николаевна - 798 708 958 голосов

5. Кукин Сергей Анатольевич - 798 766 129 голосов

6. Победкин Павел Викторович - 799 408 444 голосов

7. Соловьева Ольга Владимировна - 798 714 802 голосов

8. Чубукин Артем Константинович - 798 797 839 голосов

9. Шакирова Екатерина Львовна - 798 716 336 голосов

Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 798 884 658 голосов (Семьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 99,9952% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» –700 (Семьсот) голосов, что составляет 0,000009% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 37 151 (Тридцать семь тысяч сто пятьдесят один) голос, что составляет 0,0046% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам отчетного 2024 года, в размере 46 052 635 (Сорок шесть миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества;

выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в общей сумме 46 052 635 (Сорок шесть миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать пять);

определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек);

дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;

определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02.07.2025;

оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2024 года не распределять.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) членов из следующих кандидатов:

1. Победкин Павел Викторович

2. Чубукин Артем Константинович

3. Кукин Сергей Анатольевич

4. Шакирова Екатерина Львовна

5. Соловьева Ольга Владимировна

6. Каштанова Елена Викторовна

7. Журавлева Елена Николаевна

8. Коломейцева Анна Николаевна

9. Борисенко Сергей Васильевич

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества (РСБУ, МСФО) на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, ОРНЗ 11606048583).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2025 от 23.06.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Чубукин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru