ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДНПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 года, время начала заседания – 12 час. 00 мин., по адресу: Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3, МАУ «ДК «Вперёд».

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: ПАО «ДНПП», 141701, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1, отдел корпоративных и имущественных отношений; также акционеры Общества могли опустить заполненные и подписанные бюллетени в ящик для бюллетеней на первом этаже проходной ПАО «ДНПП».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 153 454 - или 72.59 %, Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 127 047 82.791586

ПРОТИВ 98 0.063863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 211 17.080689

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта

4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 127 068 82.805271

ПРОТИВ 77 0.050178

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 211 17.080689

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль ПАО «ДНПП» по результатам 2024 года, составившую 444 187 351 руб. 64 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 444 187 351 руб. 64 коп.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 126 820 82.643659

ПРОТИВ 2 124 1.384128

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 412 15.908350

Формулировка принятого решения:

Распределить чистую прибыль ПАО «ДНПП» по результатам 2024 года, составившую 444 187 351 руб. 64 коп.:

- направить на пополнение оборотных средств 444 187 351 руб. 64 коп.

Решение принято.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 126 510 82.441644

ПРОТИВ 2 398 1.562683

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24 448 15.931810

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 479 688.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) -1 479 688.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 074 178 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.

Решение принято.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 187 031.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 129 185 или 69.07 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, и кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, информация о лицах, подписавших информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решение принято.

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудитором ПАО «ДНПП» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Группа Финансы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 127 052 82.794844

ПРОТИВ 77 0.050178

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 203 17.075475

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором ПАО «ДНПП» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Группа Финансы».

Решение принято.

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 127 034 82.783114

ПРОТИВ 98 0.063863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 224 17.089160

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 127 034 82.783114

ПРОТИВ 98 0.063863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 224 17.089160

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 126 971 82.742060

ПРОТИВ 98 0.063863

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 287 17.130215

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 11: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 211 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 211 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 153 454 или 72.59 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 126 961 82.735543

ПРОТИВ 77 0.050178

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 287 17.130215

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «24» июня 2025 года, протокол № 34.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.

Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401Д/131 от 18.11.2024)

Леонов Виталий Олегович

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru