Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2025 года;

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной);

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня Собрания –

95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 785 923 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня Общего собрания – 73 397 240 949.

Кворум – 76,626334%.

Кворум по 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 вопросам повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 1 053 645 154 518.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 807 369 650 439.

Кворум – 76,626334 %.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 95 785 293 138.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 73 396 610 949.

Кворум – 76,626180 %.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 360 195 906 99,949528

«Против» 8 680 493 0,011827

«Воздержался» 7 283 952 0,009924

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» 20 440 598 0,027849

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 352 844 224 99,939512

«Против» 31 472 789 0,042880

«Воздержался» 12 283 936 0,016736

«Недействительные» 0 0,000000

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2024 года:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 2 194 256

Погашение убытков прошлых лет 0

Дивиденды 0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1. Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 75 529 158 454

2. Федоров Олег Романович – Член Правления СРО НАКД 75 515 143 053

3. Торсунов Вячеслав Юрьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» 73 097 388 758

4. Полинов Алексей Александрович – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 73 028 953 583

5. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 72 995 457 165

6. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 72 989 137 142

7. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 72 986 060 959

8. Алешин Артем Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 72 984 137 142

9. Корнеев Александр Юрьевич – Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 72 982 057 144

10. Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического развития 72 982 039 891

11. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 71 819 525 123

«ПРОТИВ» 96 224 854

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 620 987

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 208 532 104

«По иным основаниям» 93 214 080

ИТОГО: 807 369 650 439

Согласно п. 16.1 ст. 16 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

2. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД

3. Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»

4. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

5. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

6. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»

7. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

8. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

9. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

10. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития

11. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ Ф.И.О.

кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или

по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

73382734819 99,981 7818576 5273743 773811 10000

2. Волкова Ирина Вадимовна – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

73381976653 99,980 7958576 5081208 1584512 10000

3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

73381573487 99,979 7938576 5103743 1985143 10000

4. Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

73380966022 99,978 7948576 5691208 1985143 20000

5. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

73377353487 99,973 7898576 9363743 1985143 10000

* процент от принявших участие в Собрании.

Согласно п. 24.1. ст. 24 Устава ПАО «Россети Северо-Запад» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Волкова Ирина Вадимовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

4. Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 377 141 505 99,972616

«Против» 7 948 576 0,010830

«Воздержался» 10 508 701 0,014318

«Недействительные» 1 002 167 0,001365

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад» коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).

ПО ВОПРОСУ № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 378 874 520 99,974977

«Против» 8 758 326 0,011933

«Воздержался» 8 968 103 0,012219

«Недействительные» 0 0,000000

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №3).

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 380 197 748 99,976780

«Против» 7 858 326 0,010707

«Воздержался» 8 544 875 0,011642

«Недействительные» 0 0,000000

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 379 254 929 99,975495

«Против» 8 828 326 0,012028

«Воздержался» 8 517 694 0,011605

«Недействительные» 0 0,000000

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 375 831 798 99,970831

«Против» 10 680 493 0,014552

«Воздержался» 8 876 787 0,012094

«Недействительные» 1 211 871 0,001651

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 376 325 541 99,971504

«Против» 8 960 493 0,012208

«Воздержался» 10 103 044 0,013765

«Недействительные» 1 211 871 0,001651

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 364 752 904 99,955737

«Против» 16 087 843 0,021919

«Воздержался» 14 548 331 0,019821

«Недействительные» 1 211 871 0,001651

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

Вариант

голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент

от участвовавших

«За» 73 366 045 170 99,957497

«Против» 18 039 885 0,024578

«Воздержался» 11 304 023 0,015401

«Недействительные» 1 211 871 0,001651

«По иным основаниям» 640 000 0,000872

ИТОГО: 73 397 240 949 100,000000

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение

№ 9).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 24.06.2025 № 21.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

ПАО «Россети Северо-Запад»

(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев

3.2. Дата «24» июня 2025 года (подпись)

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru