Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Прибой-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.06.2025.

Время проведения заседания: «13» часов «00» минут

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корпус 8, литер Д, 2 этаж, конференц-зал

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 8 386 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 386 245

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 7 708 036

КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.912841%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 198 035

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 198 035

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 101 148

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.912841%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.912841%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.912841%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Предложения по количественному составу Совета директоров Общества и кандидатам для избрания в Совет директоров Общества.

2. Об аудиторе Общества на 2025 год.

3. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год и бухгалтерская(финансовая отчетность Общества, а также заключение аудитора Общества по результатам аудита за 2024 год.

4. Дивиденды по результатам 2024 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Мысков Юрий Валерьевич 1 111 305

2 Румянцева Нина Ивановна 1 096 557

3 Апрелков Павел Александрович 1 096 556

4 Глазачев Иван Леонидович 1 096 502

5 Иванова Светлана Алексеевна 1 096 482

6 Глянцев Валерий Александрович 1 096 482

7 Иванов Кирилл Владимирович 1 096 472

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 909

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 5 677

"По иным основаниям" 5 094

ИТОГО: 7 708 036

РЕШЕНИЕ:

Признать количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества -7 человек и предложить для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом заседании общего собрании акционеров Общества в 2025 году следующих лиц:

1. Мысков Юрий Валерьевич

2. Румянцева Нина Ивановна

3. Апрелков Павел Александрович

4. Глазачев Иван Леонидович

5. Иванова Светлана Алексеевна

6. Глянцев Валерий Александрович

7. Иванов Кирилл Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 1 100 238 99.917359

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 910 0.082641

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 1 101 148 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА ИНАУДИТ» (ОГРН 1027809245958, ИНН 7825350954, КПП 784001001).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 1 099 251 99.827725

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 897 0.172275

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 1 101 148 100.000000

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет за 2024 год и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2024 год и рекомендовать Собранию утвердить годовой отчет за 2024 год и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 1 101 148 100.000000

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 1 101 148 100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 267 рублей 10 копеек (Двести шестьдесят семь рублей десять копеек) на одну обыкновенную, именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 4 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2025 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.

Категория (тип): обыкновенные.

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Мысков

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru