Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием – заседание, тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: дата проведения заседания: 23 июня 2025 года; место проведения заседания: Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа; почтовый адрес (адреса), по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 143082, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 20 июня 2025 года;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 37 419 396 голосов или 60.7661% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года.

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».

4) Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».

5) Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

6) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

8) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 417 172 голоса, что составляет 99.99406% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 330 голосов, 0.00088%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 876 голосов, 0.00501%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 18 голосов, 0.00005%.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 234 079 голосов, что составляет 99.504757% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 183 670 голосов, 0.490842%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 645 голосов, 0.004396%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 голоса, 0.000005%.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 336 774 564 голосов (60.7661%)

«ЗА» распределение голосов по кандидатам

1.Языков Артем Валерьевич - 56 977 590 голосов

2. Соколова Екатерина Феликсовна - 35 262 648 голосов

3. Глинберг Владислав Александрович - 35 260 512 голосов

4. Кумыков Азамат Вячеславович - 35 260 504 голоса

5. Акиньшина Анна Николаевна - 34 805 342 голоса

6. Голубков Дмитрий Аркадьевич - 34 781 979 голосов

7. Кенин Михаил Борисович - 34 771 668 голосов

8. Прыгунков Александр Сергеевич - 34 771 498 голосов

9. Евтушевский Игорь Викторович - 34 768 395 голосов

«ПРОТИВ» - 13 419 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 421 голос.

Недействительные – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 26 588 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:

1. Языков Артем Валерьевич

2. Соколова Екатерина Феликсовна

3. Глинберг Владислав Александрович

4. Кумыков Азамат Вячеславович

5. Акиньшина Анна Николаевна

6. Голубков Дмитрий Аркадьевич

7. Кенин Михаил Борисович

8. Прыгунков Александр Сергеевич

9. Евтушевский Игорь Викторович

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 413 746 голосов, что составляет 99.9849% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 1 547 голосов, 0.0041%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 859 голосов, 0.0103%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 244 голоса, 0.0007%.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторские организации для проведения проверки:

- по итогам 2025 года бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

- по итогам 6 месяцев 2025 года и 2025 года консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 414 009 голосов, что составляет 99.9856% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 401 голос, 0.0011%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 748 голосов, 0.0127%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 238 голосов, 0.0006%.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 11 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 415 207 голосов, что составляет 99.9888% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 451 голос, 0.0012%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 500 голосов, 0.0094%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 1 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 413 073 голоса, что составляет 99.9831% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 1 220 голосов, 0.0033%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 859 голосов, 0.0130%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 2 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента

КВОРУМ 37 419 396 голосов (60.7661%)

«ЗА» 37 413 719 голосов, что составляет 99.9848% от участвовавших в собрании; «ПРОТИВ» - 641 голос, 0.0017%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 794 голоса, 0.0129%.

Недействительные – 0 голосов, 0.000000%

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 242 голоса, 0.0006%.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 3 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2025, протокол общего собрания акционеров № 1-25;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Акиньшина

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru