ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ТКБ БАНК ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2025 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Место проведения заседания: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 24/2, стр.1, 2 этаж.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании (далее – Собрание) по вопросам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3: 2 736 925 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 736 925 голосов.
Принимающие участие в Собрании акционеры в количестве 11 обладали в совокупности 2 708 125 голосами по вопросам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3 повестки дня, что составило 98,9477% от общего числа голосующих акций Банка и 100% от числа голосов лиц, имевших право принимать участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня Собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Собрания.
Все акционеры надлежащим образом были уведомлены о проведении Собрания. Собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.
Число голосов по вопросам повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с нарушением сроков, установленных для направления бюллетеней, либо признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по вопросам повестки дня Собрания, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 отчетного года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
3. О назначении аудиторской организации Банка на 2025 год.
4. О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.
5. Об утверждении внутренних документов ТКБ БАНК ПАО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По вопросу 1.1: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 1.2: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
По вопросу 2.1: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.2: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.3: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2.4: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 3: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 4: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 5.1: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 5.2: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 5.3: ЗА – 2 708 125 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Формулировки принятых решений:
По вопросу 1.1 принято следующее решение:
1.1. Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.
По вопросу 1.2 принято следующее решение:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год, с заключением аудиторской организации ООО «ФБК».
По вопросу 2.1 принято следующее решение:
2.1. Направить прибыль Банка за 2024 год в размере 5 139 137 354,80 (Пять миллиардов сто тридцать девять миллионов сто тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 80 копеек в следующем порядке: из прибыли Банка за 2024 год часть прибыли в размере 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей на пополнение фондов специального назначения:
1) Фонд благотворительности и спонсорской помощи: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей;
2) Фонд развития Банка: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей;
3) Фонд социального развития и материального поощрения: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
4) Фонд Совета директоров: 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
По вопросу 2.2 принято следующее решение:
2.2. Оставить в распоряжении Банка: 5 100 137 354,80 (Пять миллиардов сто миллионов сто тридцать семь тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.
По вопросу 2.3 принято следующее решение:
2.3. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По вопросу 2.4 принято следующее решение:
2.4. Выплатить вознаграждение за работу в Совете директоров Банка старшему независимому директору из Фонда Совета директоров: ХХХХХ в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.
По вопросу 3 принято следующее решение:
3. Назначить аудиторской организацией Банка Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для:
- проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год, в соответствии с требованиями Российского законодательства (включая выпуск заключения в отношении обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- аудита отдельных статей бухгалтерской информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности и включаемой в расчет величины прибыли текущего года подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;
- аудита консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (включая обзорную проверку за 6 месяцев 2025 года и выпуск заключений в отношении обобщенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 года и за 2025 год).
По вопросу 4 принято следующее решение:
4. Утвердить Изменения № 11 в Устав ТКБ БАНК ПАО.
По вопросу 5.1 принято следующее решение:
5.1. Утвердить в новой редакции внутренний документ Банка: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
По вопросу 5.2 принято следующее решение:
5.2. Утвердить в новой редакции внутренний документ Банка: Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
По вопросу 5.3 принято следующее решение:
5.3. Утвердить в новой редакции внутренний документ Банка: Положение о Правлении и Председателе Правления Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/2025 годового заседания Общего собрания акционеров составлен 24 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата «24» июня 2025 года М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия