ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Волгограднефтемаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания эмитента: Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2025 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис);
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: время начала регистрации участников годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут 20 июня 2025 года;
2.7. Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш».
2.8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года (включительно);
2.9. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Общее число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня составило: 1 004 331.
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по первому вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по второму вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
По 3 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по 3 вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по четвертому вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
По 5 вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 9 038 979.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 5 повестки дня: составило: 9 038 979 кумулятивных. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по пятому вопросу повестки, составило: 9 038 979.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по пятому вопросу повестки составило: 8 004 627.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 6 повестки дня: 912 129. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Волгограднефтемаш», определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
В соответствии с п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум Общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих избранным членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. В определении кворума не участвуют голосующие акции в количестве 92 202 голосов.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 797 201.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.
По 7 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по седьмому вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.
По 8 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по восьмому вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.
По 9 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 004 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по девятому вопросу повестки дня составило: 1 004 331.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 889 403.
Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Волгограднефтемаш».
2. Об утверждении Годового отчета ОАО «Волгограднефтемаш».
3. О распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».
7. О назначении аудиторской организации ОАО «Волгограднефтемаш».
8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».
2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.11.1. Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1-му вопросу повестки дня:
За – 889 256 (99,9835%) Против – 0 (0,0000%) Воздержался – 66 (0,0074%)
Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 81 (0,0091%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.2. Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2-му вопросу повестки дня:
За – 889 256 (99,9835%) Против – 0 (0,0000%) Воздержался – 66 (0,0074 %)
Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 81 (0,0091%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.3. Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3-му вопросу повестки дня:
За – 889 070 (99,9626%) Против – 156 ((0,0175%) Воздержался – 177 (0,0199%)
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,000 %).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.4. Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 4-му вопросу повестки дня:
За – 889 172 (99,9740%) Против – 84 (0,0094 %) Воздержался – 147 (0,0165%)
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000 %).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.5. Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Результаты голосования (в кумулятивных голосах) :
Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 ГУТМАН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 903 706 11,2898%
2 ЕРМИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 887 437 11,0866%
3 ЕФРЕМЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 886 924 11,0801%
4 КАРГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 886 924 11,0801%
5 КЛЕЙНЕРМАН ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ 886 924 11,0801%
6 КУНЦЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 887 014 11,0813%
7 МАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 887 680 11,0896%
8 ПОПОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 887 047 11,0817%
9 ЩЕПЕТОВ ФЕДОР ИГОРЕВИЧ 887 047 11,0817%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 855 0,0107%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 837 0,0105%
Число кумулятивных голосов по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, или по иным основаниям составило: 2 232 (0,0279%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.6. Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Васильева Людмила Анатольевна
За – 797 135 (99,9917%) Против – 0 Воздержался – 66
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Игнатенко Алексей Николаевич
За – 797 135 (99,9917%) Против – 0 Воздержался – 66
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Мокроусова Елена Викторовна
За – 797 135 (99,9917%) Против – 0 Воздержался – 66
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.7. Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 7-му вопросу повестки дня:
За – 889 290 (99,9873%) Против – 0 (0,0000%) Воздержался – 87 (0,0098%)
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, или по иным основаниям составило: 26 (0,0029%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.8. Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 8-му вопросу повестки дня:
За – 888 574 (99,9068%) Против – 633 (0,0712%) Воздержался – 196 (0,0220%)
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.11.9. Результаты голосования по 9-му вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 9-му вопросу повестки дня:
За – 888 902 (99,9437%) Против – 461 (0,0518%) Воздержался – 40 (0,0045%)
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными, или по иным основаниям составило: 0 (0,0000).
Решение, поставленное на голосование, принято.
2.12. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Волгограднефтемаш» за 2024 год
2. Утвердить Годовой отчет ОАО «Волгограднефтемаш» за 2024 год
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам отчетного 2024 года:
- направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Волгограднефтемаш» 11 047 641,00 руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» 18 855 820, 00 руб.; - оставить в распоряжении Общества 82 668 686,67 руб.
4. Выплатить годовые дивиденды по результатам отчетного 2024 года из расчета 11,00 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Волгограднефтемаш». Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам 2024 года – 04 июля 2025 года.
Определить следующий срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. Избрать Совет директоров ОАО «Волгограднефтемаш» в составе:
1. Гутман Вячеслав Владимирович
2. Ермилов Сергей Александрович
3. Ефременков Сергей Александрович
4. Каргин Николай Николаевич
5. Клейнерман Владимир Моисеевич
6. Кунцев Алексей Алексеевич
7. Мащенко Георгий Валерьевич
8. Попов Олег Игоревич
9. Щепетов Федор Игоревич.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Волгограднефтемаш» в составе:
1. Васильева Людмила Анатольевна
2. Игнатенко Алексей Николаевич
3. Мокроусова Елена Викторовна».
7. Назначить аудиторской организацией ОАО «Волгограднефтемаш» на 2025 год - Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (АО «ЦБА»)
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества – 18 051 219 рублей;
- членам Совета директоров – по 114 943 рублей.
9. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2024 году.
2.13. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года, Протокол общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» №48
2.14. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е, дата государственной регистрации 24.05.1999, ISIN: RU000A0HFZE7, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гутман
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия