ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Комбин" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426057, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801142681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831013699

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5178

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.

- место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров : Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.М.Горького, д.54, офис 10 в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвовавших в заседании: 10 часов 30 минут

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия заседания: 10 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 991 799 голосов, 55,0083%. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Первый вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Второй вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Третий вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Четвертый вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Пятый вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Шестой вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Седьмой вопрос повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 12 621 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 12 621 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 6 942 593.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

Вопрос №7.1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 803 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 991 799.

Кворум по данному вопросу имелся и составляет 55,0083%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение использования в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Избрание членов совета директоров общества.

7.1. Избрание председателя совета директоров общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу: "Утверждение годового отчет общества за 2024 год": Итоги голосования: "ЗА" – 991 615 голосов (99,9814%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 0.

Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

2. По второму вопросу: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год". Итоги голосования: "ЗА" – 991 615 голосов (99,9814%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 0.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

3. По третьему вопросу: "Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). Итоги голосования: "ЗА" – 991 293 голосов (99,9490%), "ПРОТИВ" – 252 голосов (0,0254%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 70.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год не выплачивать.

4. По четвертому вопросу: Утверждение аудитора общества. Итоги голосования: "ЗА" – 991 535 голосов (99,9734%), "ПРОТИВ" – 10 голосов (0,0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 70.

Решили: Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-АУДИТ».

5. По пятому вопросу: «Утверждение использования в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков общества». Итоги голосования: "ЗА" – 991 363 голосов (99,9560%), "ПРОТИВ" – 252 голосов (0,0254%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; признано недействительными: 0.

Решили: Разрешить использовать в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенную прибыль прошлых лет для покрытия убытков Общества.

6. По шестому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии общества». Итоги голосования:

1. Киршин Алексей Борисович - "ЗА" – 991615 (99,9814 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); "Недействителен" - 0 (0%); 2. Чиркова Ольга Николаевна - "ЗА" – 991545 (99,9744%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); "Недействителен" - 70 (0,007%); 3. Лушанина Наталья Владимировна - "ЗА" – 991615 (99,9814 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); "Недействителен" - 0 (0%); 4. Ивонина Ольга Анатольевна - "ЗА" – 991 545 (99,9744%); "ПРОТИВ"» - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); "Недействителен" - 70 (0,007%) 5. Нуриахметова Вероника Валерьевна - "ЗА" – 991545 (99,9744%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); "Недействителен" - 70 (0,007%);

Решили: На основании итогов голосования избраны: Киршин Алексей Борисович, Лушанина Наталья Владимировна, Чиркова Ольга Николаевна, Ивонина Ольга Анатольевна, Нуриахметова Вероника Валерьевна.

7. По седьмому вопросу: "Избрание членов Совета директоров общества". Итоги голосования:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам: Козлов Михаил Александрович – 991483; Едаков Сергей Васильевич – 991273; Каштанов Валерий Владимирович – 991273; Бекмансурова Юлия Васильевна – 991273; Останина Надежда Владимировна – 991273; Токарева Наталья Алексеевна – 991273; Добрынина Мария Давидовна – 991273; Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов; Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 1288 голосов; Не голосовали по всем кандидатам: 0 нераспределенные голоса: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2184

Решили: На основании итогов голосования избраны: Козлов Михаил Александрович; Едаков Сергей Васильевич; Каштанов Валерий Владимирович; Бекмансурова Юлия Васильевна; Останина Надежда Владимировна, Токарева Наталья Алексеевна, Добрынина Мария Давидовна.

По вопросу 7.1. "Избрание председателя совета директоров общества". Итоги голосования: "ЗА" – 991535 голосов (99,9734%), "ПРОТИВ" - 10 голосов (0,0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 70.

Решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Козлова Михаила Александровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2025 года, № б/н.

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30784-D от 02.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Дрожжин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru