Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гипрониигаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания – 19.06.2025 г., место и время проведения собрания: 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ?. в 14 ч. 00 мин.

Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, помещ. ? (АО «Гипрониигаз»);

- 410012, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр.1 (Саратовский филиал

АО «Гипрониигаз»).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум составляет 92,0987% и имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2024 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».

7. Назначение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2024 год»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 138 182 голосов или 99.9392 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 84. Не голосовали - 0 голосов.

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 138 182 голосов или 99.9392 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2024 года»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 138 170 голосов или 99.9306 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 12 голосов или 0.0087 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей прибыль не распределять.

По вопросу № 4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 138 170 голосов или 99.9306 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 12 голосов или 0.0087 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимавших участие в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 84. Не голосовали - 0 голосов.

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

С учетом формирования по результатам 2024 года чистого убытка в размере 187 378 тыс. рублей дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - распределение кумулятивных голосов по кандидатам:

1) Шестерин Никита Дмитриевич – 137 493 голоса;

2) Воронков Никита Сергеевич – 137 997 голосов;

3) Кочергин Андрей Николаевич – 137 577 голосов;

4) Кулаков Игорь Владимирович – 137 528 голосов;

5) Басакина Татьяна Васильевна – 137 528 голосов;

6) Ванягин Александр Анатольевич – 138 088 голосов;

7) Голуб Андрей Михайлович – 137 570 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов. Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов. Нераспределенные голоса – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 4 081 голос.

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Гипрониигаз»:

- Шестерин Никита Дмитриевич

- Воронков Никита Сергеевич

- Кочергин Андрей Николаевич

- Кулаков Игорь Владимирович

- Басакина Татьяна Васильевна

- Ванягин Александр Анатольевич

- Голуб Андрей Михайлович.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз»

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Кожемятова Марина Сергеевна:

«ЗА» - 138 182 голоса или 99.9392 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 84 или 0.0608 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании. Не голосовали - 0 голосов.

2. Черепова Елена Дмитриевна:

«ЗА» - 138 182 голоса или 99.9392 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

3. Мясников Артем Валерьевич

«ЗА» - 138 182 голоса или 99.9392 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:

- Кожемятова Марина Сергеевна

- Черепова Елена Дмитриевна

- Мясников Артем Валерьевич

По вопросу № 7 повестки дня «Назначение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2025 год.»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 138 182 голосов или 99.9392 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос или 0.0152 % голосующих акций, принимающих участие в заседании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 63.

Не голосовали - 0 голосов.

Решение принято.

На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

1. Назначить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К» (ОГРН 1027700322022).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2025 год в размере 540 225 (пятьсот сорок тысяч двести двадцать пять) рублей 00 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"

__________________ Воронков Н.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru