ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Карьернеруд" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425400, Марий Эл респ., Советский район, пгт. Советский, ул. Маяковского, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021201249794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1213001498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12382-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг акции
2.2. Категория ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 1-01-12382-Е
2.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций) 02.06.2009
2.5. Категория ценных бумаг привилегированные именные бездокументарные
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 2-01-12382-Е
2.7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (привилегированных акций) 02.06.2009
2.8. Вид общего собрания акционеров Годовое.
2.9. Форма проведения общего собрания акционеров Заседание акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.10. Дата проведения общего собрания 24 июня 2025 года.
2.11. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА 21 июня 2025 г.
2.12. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров 62,3003 %
2.13. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
7. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.14. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Итоги голосования:
«За» - 6 240 голос или 100 %
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
«За» - 6240 голос или 100 %
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
3. По результатам 2024 года выручка была направлена на модернизацию оборудования. Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» - 6240 голоса или 100 %
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
1. Левит Михаил Рауфович – 6240 голосов
2. Софронов Александр Геннадьевич – 6240 голосов
3. Мирошин Сергей Васильевич – 6240
голосов
4. Барабанщикова Лилия Николаевна – 6240 голосов
5. Мохирева Лариса Владимировна – 6240 голосов
Решение принято.
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Новоселова Валентина Алфеевна
2. Мохирева Лариса Владимировна
3. Данилова Елена Александровна
Кворум для принятия решения по вопросу составлял 50,1344 %. Решение принято.
6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. Не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждение.
Итоги голосования:
«За» - 7 438 голоса или 100 %
«Против» - не
«Воздержался» - нет
Решение принято.
7. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере одной минимальной оплаты труда в месяц.
Итоги голосования:
«За» - 6 240 голосов или 100 %
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2.16. Номер и дата составления протокола общего собрания б/н от 24 июня 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Левит
3.2. Дата 24.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия