ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО " Дубитель " - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров ОАО «Дубитель» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ: «Избрать Председателем Совета директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Чака Виктора Михайловича», принято единогласно.
Вопрос 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШЕНИЕ: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Чмеленко Наталью Александровну», принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 24.06.2025 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 24.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия