Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПAO "ТМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.

- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 года, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления, (3-й этаж), 12 часов 00 минут (по московскому времени).

- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: акционеры, владеющие в совокупности: 731 135 акциями общества, что составляет 87.3576% от общего числа голосующих акций.

- Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2024 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года.

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

7. Назначение аудиторской организации Общества.

8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

11. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

- Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

ЗА – 730 956 или 99,9755%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 179; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

ЗА – 730 975 или 99,9781%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

3. Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 92 619 960 (Девяносто два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 15 коп. распределить следующим образом: - 92 604 340 (Девяносто два миллиона шестьсот четыре тысячи триста сорок) руб. 15 коп., оставить как нераспределенную; - 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

ЗА – 730 800 или 99,9542%; ПРОТИВ – 134 или 0,0183%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 41 или 0,0056%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

4. Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.

ЗА – 730 781 или 99,9516%; ПРОТИВ – 153 или 0,0209%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 22 или 0,0030 %

5. Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.

ЗА – 730 800 или 99,9735%; ПРОТИВ – 26 или 0,0036%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 или 0,0011%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 141

6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», а именно - Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2024 году сумму в размере 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.

ЗА – 730 931 или 99,9721%; ПРОТИВ – 44 или 0,0060%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании – 0.

7. Назначить для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2025 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации …. на основании абзацев 5,6,8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

ЗА – 730 975 или 99,9781%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 или 0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

8. Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек… на основании абзацев 5,6,8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Кандидат №1: ЗА – 730 874 кумулятивных голосов;

Кандидат №2: ЗА – 731 193 кумулятивных голосов;

Кандидат №3: ЗА – 730 924 кумулятивных голосов;

Кандидат №4: ЗА – 730 976 кумулятивных голосов;

Кандидат №5: ЗА – 730 864 кумулятивных голосов

Кандидат №6: ЗА – 730 864 кумулятивных голосов;

Кандидат №7: ЗА – 730 864 кумулятивных голосов.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 133 кумулятивных голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 1253; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

9. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек… на основании абзацев 5,6,8 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.

Кандидат №1: ЗА – 730 887и 99,9661%; ПРОТИВ – 25 и 0,0034%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 63 и 0,0086%;

Кандидат №2: ЗА – 730 887 и 99,9661%; ПРОТИВ – 25 и 0,0034%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 63 и 0,0086%;

Кандидат №3: ЗА – 730 909 и 99,9691; ПРОТИВ – 25 и 0,0034%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 41 и 0,0056%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании - 0.

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

ЗА – 730 956 или 99,9755%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 или 0,0026%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании – 0.

11. Утвердить Устав ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

ЗА – 730 956 или 99,8943%; ПРОТИВ – 0 или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 19 или 0,0026%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 160; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных при голосовании – 0.

- Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2025г. Протокол № 34

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.

Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Грибанов

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru